Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620014, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046604013257 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6671156423 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50077-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732; https://www.el5-energo.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений В голосовании по всем вопросам повестки дня приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора о работе ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 9 месяцев 2025 года». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении инвестиционного проекта». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевых руководящих работников, Корпоративного секретаря, Директора по внутреннему аудиту и единоличных исполнительных органов дочерних (зависимых) обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго»». «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении отчета о практике корпоративного управления в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2025 год». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О проведении самооценки Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2025 год». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия и порядка голосования на общих собраниях участников дочерних обществ». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об одобрении заключения кредитного договора». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «Об одобрении заключения кредитного договора». 7. Дать согласие на совершение сделки - Кредитного соглашения *, заключенного между Публичным акционерным обществом «ЭЛ5-Энерго» и * (далее – Соглашение) и Дополнительных соглашений к нему, - являющейся крупной сделкой, на следующих существенных условиях: Стороны Заемщик – Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго»; Кредитор – * Предмет сделки Предоставление Кредитором Заемщику денежных средств в российских рублях в форме возобновляемой кредитной линии. Валюта кредита Российские рубли Лимит кредитования 10 000 000 000,00 (десять миллиардов) рублей. Цель кредитования: Пополнение оборотных средств, финансирование текущей и инвестиционной деятельности Заемщика (в том числе возмещение ранее понесенных и документально подтвержденных затрат Заемщика, связанных с инвестиционной деятельностью Заемщика), полное или частичное рефинансирование ранее привлеченных кредитов (в т.ч. кредитов Кредитора (только основной долг)), займов, облигаций (в т.ч. биржевых), выпущенных Заемщиком. Срок действия кредитной линии Не более 84 (восьмидесяти четырех) месяцев c даты подписания Соглашения. Порядок предоставления кредита Траншами в пределах Срока действия кредитной линии. Срок Транша Не более 36 (тридцати шести) месяцев. Процентная ставка Может быть установлен один из следующих видов процентных ставок: - Фиксированная процентная ставка; и/или - Плавающая процентная ставка: *. Порядок уплаты процентов Устанавливается Сторонами по каждому Траншу и фиксируется в Заявлении о предоставлении кредита. Порядок возврата кредита Устанавливается Сторонами по каждому Траншу и фиксируется в Заявлении о предоставлении кредита. Порядок и условия досрочного погашения кредита Заемщик вправе осуществить досрочное погашение кредита, если иное не предусмотрено в Заявлении о предоставлении кредита, с предварительным уведомлением Кредитора. При погашении кредита (полностью или частично) ранее дат(ы), указанных(ой) в соответствующем Заявлении о предоставлении кредита, Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочное погашение кредита (его части), если такая плата за досрочное погашение кредита согласована Сторонами. Наличие/отсутствие платы за досрочное погашение кредита (его части), размер такой платы (но не более размера Процентной ставки) и порядок расчета фиксируются в соответствующем Заявлении о предоставлении кредита, которое подписывают Стороны при заключении соответствующей кредитной сделки. Неустойка За несвоевременное перечисление платежа в погашение кредита (основного долга) и/или уплату процентов в размере не более двойной ключевой ставки Банка России (в процентах годовых) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Комиссии Отсутствуют. Обеспечение Отсутствует. Иные условия Соглашения определяются Единоличным исполнительным органом ПАО «ЭЛ5-Энерго» по его усмотрению. Срок действия данного решения Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» составляет 60 месяцев. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 декабря 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 02 декабря 2025 года, № 18/25. * Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 №1102 «Об особенностях раскрытия и(или) предоставления информации подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № 116/2023 от 09.03.2023) А.С. Малинин 3.2. Дата 03.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.