Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Московский регион 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.09.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента: Общее число членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» составляет 13 человек. В голосовании принимали участие 13 членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион». Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 1 «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Россети Московский регион»: 1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» Синютина Петра Алексеевича «11» сентября 2024 года. 2. Досрочно прекратить «11» сентября 2024 года трудовой договор от «05» февраля 2022 года № 12 с Генеральным директором ПАО «Россети Московский регион» Синютиным Петром Алексеевичем по собственному желанию в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 77 Трудового Кодекса Российской Федерации. 3. Признать право Синютина Петра Алексеевича на следующие выплаты: - годовая премия за результаты выполнения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности за 2024 год. Соответствующие выплаты осуществить на основании отдельных решений Совета директоров Общества за фактически отработанное в 2024 году время. Итоги голосования: «За»: 13 человек «Против»: нет «Воздержался»: нет Решение принято единогласно. По вопросу 2 «Об избрании Генерального директора ПАО «Россети Московский регион»: 1. Избрать Генеральным директором ПАО «Россети Московский регион» Пятигора Александра Михайловича с «12» сентября 2024 года по «10» сентября 2027 года включительно. 2. Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Россети Московский регион» права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «Россети Московский регион» Пятигора Александра Михайловича, в том числе подписывать от имени ПАО «Россети Московский регион» трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. Итоги голосования: «За»: 13 человек «Против»: нет «Воздержался»: нет Решение принято единогласно. 2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Пятигор Александр Михайлович. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: акциями ПАО «Россети Московский регион» не владеет. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 сентября 2024 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 сентября 2024 г., Протокол № 631. 3. Подпись 3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/555-н/77-2024-2-583 от 27.02.2024) А.Н. Свирин 3.2. Дата 10.09.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.