Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.06.2021 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: По вопросу 1 повестки дня: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 2020 год неисполнение плановых показателей согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Сибирь»: 3.1. Представить на рассмотрение Совета директоров отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки по приобретению электросетевого комплекса МО «Северо-Байкальский район» Республики Бурятия (протокол Совета директоров от 19.12.2018 № 303/18) в соответствии со значениями, указанными в приложении 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3.2. Обеспечить ежегодное включение в план работы Совета директоров Общества вопроса: «Об итогах проведения тарифной компании на текущий год». 3.3. Разработать и вынести на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров Общества регламент информационного обмена между менеджментом ПАО «Россети Сибирь» и членами Комитета по стратегии Совета директоров Общества о событиях, происходящих в Обществе и существенно влияющих на исполнение параметров бизнес-плана, а также о сделках с критическим уровнем риска. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. По вопросу 2 повестки дня: Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Сибирь» обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на соблюдение корпоративных процедур в отношении 2 возмездных сделок, совершенных в 2020 году. Отчет о выполненных мероприятиях по соблюдению корпоративных процедур представить Совету директоров ПАО «Россети Сибирь». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.06.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 04.06.2021 № 418/21. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 16.12.2020 № 00/165) А.И. Левинский (подпись) 3.2. Дата “04” июня 2021 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.