Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании Совета директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, Г.М. Курцер, В.М. Кравченко, А.М. Локшин, К.Г. Селезнев, В.И. Стржалковский, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. Решение по вопросу 1 принимается большинством голосов независимых членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделок. В голосовании по пунктам 1.1.1. – 1.1.2. данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым незаинтересованным директором) и В.М. Кравченко (признаётся заинтересованным директором). В голосовании по пунктам 1.2.1. – 1.2.2. не учитывается голос следующего члена Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (не признаётся независимым директором). Итоги голосования по пунктам 1.1.1.-1.1.2. вопроса 1: «ЗА»: 9 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по пунктам 1.2.1.-1.2.2. вопроса 1: ЗА»: 10 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. Итоги голосования по пунктам 2.1. - 2.5. вопроса 2: «ЗА»: 11 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 3: «ЗА»: 11 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итоги голосования по вопросу 4: «ЗА»: 11 - Ф. Беккалли, О.М. Бударгин, В.А. Дмитриев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, Г.М. Курцер, А.М. Локшин, В.И. Стржалковский, К.Г. Селезнев, Д.В. Федоров, Д.Е. Шугаев. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: ВОПРОС 1: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: В соответствии с п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утверждённого Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, сведения об условиях сделок, о лицах, являющихся сторонами сделок, одобренных настоящим решением, не раскрываются. ВОПРОС 2: Об определении позиции ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (представителей ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») по вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных обществ. Принятое решение: 2.1. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров АО «СЭГРЭС-2» по вопросу «Об увеличении обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договора купли - продажи электрической энергии с ТОО «Темiржолэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.1.1. Одобрить увеличение обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договора купли - продажи электрической энергии с ТОО «Темiржолэнерго» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. 2.2. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров АО «СЭГРЭС-2» по вопросу «Об увеличении обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договоров купли - продажи электрической энергии с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.2.1. Одобрить увеличение обязательств АО «СЭГРЭС-2» на величину, составляющую более десяти процентов от размера его собственного капитала, путем заключения договоров купли - продажи электрической энергии с АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями «KEGOC» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 2.3. Поручить Представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу «Об одобрении сделки, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 2.3.1. Одобрить договор поручительства (далее - «Договор поручительства») между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» и ING Bank N.V., Dublin Branch (далее – «Банк») как сделку, которая влечет или может повлечь возникновение обязательств Общества в размере равном или превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на существенных условиях в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. 2.4. Поручить представителям ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в Совете директоров ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), влекущей возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 рублей голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.4.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (Агент) № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012 в редакции дополнительного соглашения, являющийся взаимосвязанной сделкой с договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012, которая в совокупности с указанными в настоящем пункте договорами влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей на существенных условиях согласно Приложению № 5 к настоящему решению. 2.4.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (Агент) № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012 в редакции дополнительного соглашения, являющийся взаимосвязанной сделкой с договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012, которая в совокупности с указанными в настоящем пункте договорами влечет возникновение обязательств ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация», в размере, превышающем 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей, на существенных условиях согласно Приложению № 6 к настоящему решению. 2.5. Поручить представителю ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - единственного участника ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» по вопросу об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), влекущей возникновение обязательств ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» в размере, превышающем 3 000 000 000 рублей голосовать «ЗА» принятие следующих решений: 2.5.1. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (Агент) № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012 в редакции дополнительного соглашения как сделку, являющуюся в совокупности с ранее заключенными договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012 крупной, на существенных условиях согласно Приложению № 7 к настоящему решению. 2.5.2. Одобрить агентский договор между ОАО «ИНТЕР РАО - Электрогенерация» (Принципал) и ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг» (Агент) № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012 в редакции дополнительного соглашения как сделку, являющуюся в совокупности с ранее заключенными договорами № УГР-004088 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0575-12 от 15.03.2012, № 01-УИНВЕСТ-0542-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0540-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0541-12 от 24.02.2012, № 01-УИНВЕСТ-0538-12 от 24.02.2012, № 9-24/000040-00011-12 от 12.12.2012, № 9-24/000040-00012-12 от 12.12.2012 крупной, на существенных условиях согласно Приложению № 8 к настоящему решению. ВОПРОС 3: Об участии ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в других организациях. Принятое решение: 3.1. Одобрить прекращение участия Общества в ОАО «Объединенная энергосбытовая компания» в результате завершения процедуры ликвидации. ВОПРОС 4: Об утверждении условий Договора с регистратором. Принятое решение: 4.1. Определить условия Договора на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг от 30 сентября 2010 года № 4002 в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2013. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2012, № 89. 3. Подпись 3.1. руководитель Департамента корпоративных отношений Блока корпоративных и имущественных отношений ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (на основании доверенности от 29.01.2013 № б/н) С.Ю. Чучаева (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” марта 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.