Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствии с п. 9.28. Устава ОАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен. Результаты голосования: По второму вопросу повестки дня: «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам I полугодия 2014 финансового года и форме его выплаты». Итоги голосования: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. По третьему вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. По четвертому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. По пятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». Итоги голосования: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. По шестому вопросу повестки дня: «Об утверждении внутренних документов Общества». Итоги голосования: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По второму вопросу повестки дня принятое решение: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «НОВАТЭК» определить следующий размер, сроки и форму выплаты дивидендов: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам первой половины 2014 финансового года в размере 5,10 (пять рублей 10 копеек) на одну обыкновенную акцию, что составляет 15 485 160 600 (пятнадцать миллиардов четыреста восемьдесят пять миллионов сто шестьдесят тысяч шестьсот) рублей. 2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», – 27 октября 2014 года. 3. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами. По третьему вопросу повестки дня принятое решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 14 октября 2014 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, – 119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 7 этаж, каб. 711.1, ОАО «НОВАТЭК». По четвертому вопросу повестки дня принятое решение: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: 1. О выплате дивидендов по результатам I полугодия 2014 финансового года. По пятому вопросу повестки дня принятое решение: 1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК» – 11 сентября 2014 года. 2. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: • сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому из указанных лиц под подпись. 3. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»; • рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО «НОВАТЭК» и порядку его выплаты по результатам I полугодия 2014 финансового года, принятые Советом директоров (Выписка из протокола Совета директоров № 170). 4. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ОАО «НОВАТЭК» и 119415, г.Москва, ул. Удальцова, д. 2, 7 этаж, каб. 711.1, ОАО «НОВАТЭК», а также на официальном сайте ОАО «НОВАТЭК» в сети интернет – www.novatek.ru. 5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». По шестому вопросу повестки дня принятое решение: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ОАО «НОВАТЭК». 2.1. Признать утратившим силу Положение о внутреннем контроле ОАО «НОВАТЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31 августа 2009 года. 2.2. Утвердить Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «НОВАТЭК». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 сентября 2014 г., протокол № 170. 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 01 сентября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.