Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Россети Юг» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03 марта 2021 года 2. Содержание сообщения «Информация о принятых Советом директоров ПАО «Россети Юг» решениях» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Об утверждении внутреннего документа Общества/Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №1: Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Юг» в новой редакции. 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «Россети Юг» в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета директоров ПАО «МРСК Юга» по вопросу № 3 «Об утверждении Политики управления рисками ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» от 31 марта 2016 г. (протокол от 1 апреля 2016 г. № 182/2016) с даты принятия настоящего решения. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №2: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Юг» на 1 полугодие 2021 г. в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №3: Об утверждении страховщика ПАО «Россети Юг». 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования (период выдачи страховых полисов) Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте САО «ВСК» с 20.02.2021 по 19.02.2022 Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №4: О рассмотрении отчета ПАО «Россети Юг» об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2020 г. 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 4 квартале 2020 г. согласно приложению 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу №5: О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества об утверждении инвестиционной программы в Минэнерго России и причин отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного Советом директоров Общества. 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Юг» об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Юг», утвержденную приказом Минэнерго России от 15 ноября 2018 г. № 11@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 2 декабря 2019 г. № 15@, и информацию о причинах отклонений утвержденной инвестиционной программы от проекта, одобренного решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 25 февраля 2020 г. (протокол от 28 февраля 2020 г. № 359/2020). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 марта 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03 марта 2021 года, протокол №416/2021. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Е.Н. Павлова (по доверенности от 01.01.2021 № 20-21) (подпись) М.П. 3.2. Дата «03» марта 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.