Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Центр международной торговли 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ЦМТ 1.3. Место нахождения эмитента: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., 12 1.4. ОГРН эмитента: 1027700072234 1.5. ИНН эмитента: 7703034574 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01837-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9304; https://www.wtcmoscow.ru/about/sharers/disclosure/regulations/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для принятия решений Совета директоров эмитента: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ЦМТ» имелся. Вопрос № 5 снят с рассмотрения единогласным решением членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: По первому вопросу повестки дня: «О выполнении контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2018 год». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям: 1.1. Принять к сведению информацию о выполнении установленных контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» на 2018 год. 1.2. Отметить перевыполнение контрольного показателя по доходам на уровне 102%, по чистой прибыли (без учета курсовой разницы) - 103% и выразить благодарность коллективу Общества за достигнутые в 2018 году производственные и финансовые результаты. 1.3. Учитывая перевыполнение контрольных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год, поддержать предложение Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям о выплате членам Правления ПАО «ЦМТ» дополнительного вознаграждения по результатам работы в 2018 году. По второму вопросу повестки дня: «О Бизнес-плане, Бюджете и контрольных показателях финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» и ДЗО на 2019 год». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 2.1. Отметить проделанную менеджментом Общества работу по доработке, с учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию, проекта Бизнес-плана и Бюджета Общества на 2019 год и принять за основу предложенные параметры Бизнес-плана и Бюджета ПАО «ЦМТ» на 2019 год. По итогам работы в первом квартале 2019 года рассмотреть возможность их корректировки в сторону повышения показателей эффективности. По третьему вопросу повестки дня: «Об Инвестиционном бюджете ПАО «ЦМТ» на 2019 год». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 3.1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по стратегическому развитию утвердить основные параметры Инвестиционного бюджета ПАО «ЦМТ» на 2019 год. По четвертому вопросу повестки дня: «О сносе принадлежащего ПАО «ЦМТ» двухэтажного ветхого здания, расположенного на территории, прилегающей к гостинице Holiday Inn Express – Khovrino». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 4.1. Информацию Правления о сносе принадлежащего ПАО «ЦМТ» 2-х этажного ветхого здания, расположенного на территории, прилегающей к гостинице Holiday Inn Express - Khovrino, принять к сведению. По шестому вопросу повестки дня: «О проведении оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». Итоги голосования: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Решили: 6.1. С учетом рекомендаций Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по кадрам и вознаграждениям выбрать для проведения оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ» в 2018-2019 корпоративном году Акционерное общество «Межрегиональный Регистраторский Центр» (АО «МРЦ»). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола по итогам голосования членов Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2018 г., Протокол № 7. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ЦМТ по финансам и коммерции (Доверенность № 8300-11/88 от 20.12.2017) В.Н. Субботин 3.2. Дата 20.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.