Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие) 2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 декабря 2013 г.; г. Москва, ул. Дербеневская, д. 16, здание Всероссийского центра художественного творчества Министерства образования РФ, 11 часов 00 минут. 2.4. Кворум общего собрании участников (акционеров) эмитента: Кворум внеочередного общего собрания по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Выплата дивидендов по результатам 2012 года. 3. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум: Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 780 796, что составляет 81.73% от общего числа голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0. Кворум по данному вопросу имеется. Кол-во голосов % За 74 771 061 99.98698 Против 0 0,00 Воздержался 8 800 0,01177 Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 91 500 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения* - 91 500 000. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 74 780 796, что составляет 81.73% от общего числа голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 40 000. Кворум по данному вопросу имеется. Кол-во голосов % За 74 739 861 99,94526 Против 0 0,00 Воздержался 0 0,00 Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 72 697 552. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*- 72 697 552. Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 55 978 348, что составляет 77.00% от общего числа голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 18 851 235. Кворум по данному вопросу имеется. Кол-во голосов % За 55 928 626 76,93330 Против 0 0,00 Воздержался 0 0,00 Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 72 697 552. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*- 72 697 552. Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 55 978 348, что составляет 77.00% от общего числа голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 18 867 235. Кворум по данному вопросу имеется. Кол-во голосов % За 55 912 626 76,91129 Против 0 0,00 Воздержался 0 0,00 Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, которыми обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 72 697 552. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения*- 72 697 552. Число голосов, которыми по данному вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 55 978 348, что составляет 77.00% от общего числа голосов. Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 18 837 235. Кворум по данному вопросу имеется. Кол-во голосов % За 55 692 626 76,60867 Против 0 0,00 Воздержался 0 0,00 2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров: для выступлений по каждому вопросу повестки общего собрания дня отводится не более 15 мин.; вопросы Председателю общего собрания подаются в письменном виде за подписью участника собрания; итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании; лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания; после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования. 2. Утвердить размер дивиденда по результатам 2012 года из расчета на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию 0,4 рубля. Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить: юридическим лицам - в безналичном порядке, путем перечисления на расчетные счета акционеров, указанные в реестре акционеров; физическим лицам - наличными в кассе Общества, либо по банковским реквизитам, указанным в списке реальных владельцев, зарегистрированными в реестре акционеров Эмитента. Срок выплаты дивиденда определить не более 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 3. Одобрить заключение с ОАО «Промсвязьбанк» договора поручительства, являющегося для ОАО «ДИОД» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества и Единоличного исполнительного органа (Генерального директора ОАО «ДИОД») - Тихонова Владимира Петровича, являющегося одновременно акционером и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН», на срок 7 (Семь) лет на сумму не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, в соответствии с которым ОАО «ДИОД» солидарно с ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» (ОГРН 1027700054711, местонахождение 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, стр. 1) отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» обязательств по Генеральному договору № 829-ЗВР-14-13 об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России от «23» июля 2013 г., заключенному между ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» и ОАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях: - Срок действия договора – на неопределенный срок; - Размер досрочного платежа – 60-95% в зависимости от принадлежности должника к одной из пяти групп, выделенных ОАО «Промсвязьбанк». ОАО «Промсвязьбанк» вправе приостановить или прекратить выплату Досрочных платежей (приобретение предлагаемых к уступке Продавцом Денежных требований) в случае ненадлежащего исполнения ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» условий Генерального договора и/или Дополнительных соглашений к нему. - Размер комиссии за административное управление дебиторской задолженностью (фиксированного сбора за обработку документа) за каждую переданную на факторинговое обслуживание поставку устанавливается в соответствии с нижеприведенной Таблицей: Вид передаваемого документа Размер комиссии Не содержит штрих-код в стандарте Фактора 65 рублей РФ Содержит штрих-код в стандарте Фактора 10 рублей РФ С использованием электронного документооборота в стандарте Фактора 10 рублей РФ Комиссия за услуги Фактора в рамках факторингового обслуживания (комиссия за факторинговое обслуживание) взимается в % (процентах) от суммы денежного требования (счета-фактуры) за каждый день со выплаты Досрочного платежа по день поступления денежных средств в счет исполнения денежного требования на счет Фактора, достаточных для возмещения Досрочного платежа, вознаграждения (комиссий) Фактора, а также иных сумм, причитающихся Фактору в соответствии с Договором, в следующих размерах: Группа риска Продавца 1 2 3 4 5-10 Размер комиссии, % за день 0,0125 0,0125 0,0125 0,0125 0,0130 - Комиссия за предоставление денежных ресурсов Продавцу Фактором в рамках факторингового обслуживания за каждый день со дня выплаты Досрочного платежа по день поступления денежных средств в счет исполнения денежного требования на счет Фактора начисляется в % (процентах) годовых от суммы Досрочного платежа в рублях РФ в соответствии с нижеприведенной Таблицей: Срок фактического платежа в счет оплаты уступленного Фактору денежного требования с момента выплаты соответствующего Досрочного платежа, дней до 21 22-50 51-80 81-111 112-142 143-167 ≥ 168 Размер комиссии, % годовых 7,0 7,2 7,5 8,0 8,1 8,5 14,0 ОАО «ДИОД» также отвечает за исполнение ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» в полном объеме следующих обязательств: - обязательств ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» по возврату полученных от ОАО «Промсвязьбанк» по недействительному Генеральному договору №829-ЗВР-14-13 об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России от «23» июля 2013 г. денежных средств и уплате комиссий, процентов и иных платежей при недействительности Генерального договора № 829-ЗВР-14-13 об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России от «23» июля 2013 г.; - обязательств ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» по возврату полученных от ОАО «Промсвязьбанк» по незаключенному Генеральному договору № 829-ЗВР-14-13 об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России от «23» июля 2013 г. денежных средств и уплате комиссий, процентов и иных платежей в случае, если Генеральный договор № 829-ЗВР-14-13 об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России от «23» июля 2013 г. является незаключенным. Уполномочить Генерального директора Тихонова В.П. подписать от имени ОАО «ДИОД» договор поручительства, а также наделить его полномочиями на согласование с ОАО «Промсвязьбанк» иных условий, не определенных в настоящем решении. 4. Одобрить заключение с ОАО «Промсвязьбанк» договора поручительства, являющегося для ОАО «ДИОД» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества и Единоличного исполнительного органа (Генерального директора ОАО «ДИОД») - Тихонова Владимира Петровича, являющегося одновременно акционером и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН»,на срок 7 (Семь) лет на сумму не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, в соответствии с которым ОАО «ДИОД» солидарно с ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» (ОГРН 1027700054711, местонахождение 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, стр. 1) отвечает перед ОАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» за неисполнение или ненадлежащее исполнение ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» обязательств по Генеральному договору № 830-ВР-14-13об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) «28» июня 2013 г., заключенному между ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» и ОАО «Промсвязьбанк» на следующих условиях: - Срок действия договора – на неопределенный срок; - Коэффициент финансирования – 0,5-0,95. - ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» обязуется вносить плату за административное управление дебиторской задолженностью в части обработки документов в отношении каждого Денежного требования в следующих размерах: Вид передаваемого документа Размер комиссии Не содержит штрих-код в стандарте Фактора 65 рублей РФ Содержит штрих-код в стандарте Фактора 10 рублей РФ С использованием электронного документооборота в стандарте Фактора 10 рублей РФ - ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» обязуется вносить плату за факторинговое обслуживание (финансирование Клиента под уступку Денежных требований), которая взимается в процентах от суммы уступленного Финансовому агенту Денежного требования (счета-фактуры), в отношении которого Финансовым агентом выплачен Первоначальный платеж, за каждый день со дня, следующего за днем выплаты Первоначального платежа, по день, когда соответствующее Денежное требование и обязательства Клиента в отношении данного Денежного требования (в т.ч. обязательства по уплате вознаграждения) будут исполнены в полном объеме, в следующих размерах: Группа риска Продавец 1 2 3 4 5 6-10 Дебитор 1 0,0095 0,01 0,0125 0,0125 0,0125 0,013 2 0,01 0,0115 0,0125 0,0125 0,013 0,0135 3 0,0115 0,012 0,0125 0,0125 0,0135 0,014 4 0,012 0,0125 0,0125 0,0125 0,0145 0,0145 5 0,0125 0,013 0,0125 0,0125 0,0145 0,015 6-10 0,013 0,0135 0,013 0,013 0,015 0,02 - ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» обязуется вносить плату за предоставление денежных ресурсов, которая устанавливается в процентах годовых и начисляется в отношении каждого Денежного требования, под уступку которого Финансовым агентом выплачен Первоначальный платеж в соответствии с нижеприведенной Таблицей: Оборот за предыдущий месяц, тыс. долл.США Оплаты уступленного Фактору денежного требования с момента выплаты соответствующего Досрочного платежа, дней до 21 ≥ 5000 3000 - 4999 2000 - 2999 1000 - 1999 500 - 999 « 499 22-50 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 51-80 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 81-111 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 112-142 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 6,8 143-167 7 7 7 7 7 7 Более 168 8 8 8 8 8 8 до 21 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 13,50 ОАО «ДИОД» также отвечает за исполнение ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» в полном объеме следующих обязательств: - обязательств ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» по возврату полученных от ОАО «Промсвязьбанк» по недействительному Генеральному договору № 830-ВР-14-13 об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) «28» июня 2013 г.денежных средств и уплате комиссий, процентов и иных платежей при недействительности Генерального договора № 830-ВР-14-13 об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) «28» июня 2013 г. - обязательств ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» по возврату полученных от ОАО «Промсвязьбанк» по незаключенному Генеральному договору № 830-ВР-14-13 об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) «28» июня 2013 г.денежных средств и уплате комиссий, процентов и иных платежей в случае, если Генеральный договор № 830-ВР-14-13 об общих условиях финансирования под уступку денежных требований (факторинга) «28» июня 2013 г.. является незаключенным. 5. Одобрить заключение договора купли-продажи акций Закрытого акционерного общества «Корпорация ОЛИФЕН» между ОАО «ДИОД» и Тихоновым Владимиров Петровичем, являющегося для ОАО «ДИОД» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества и Единоличного исполнительного органа (Генерального директора ОАО «ДИОД») - Тихонова Владимира Петровича, являющегося одновременно акционером и единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ЗАО «Корпорация ОЛИФЕН» на следующих условиях: Вид ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции. Эмитент: Закрытое акционерное общество «Корпорация ОЛИФЕН». Адрес Эмитента: 127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, стр. 1. Номинальная стоимость: 0,01 (ноль руб. 1 копейка) рублей за одну акцию. Количество: 56 795 000 штук. Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-02-00894-Н. Цена договора купли – продажи акций составляет 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей. 2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 декабря 2013г., протокол № 2 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» В.П. Тихонов 3.2. Дата «30» декабря 2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.