Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru www.disclosure.interfax.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Ленэнерго». Решение, поставленное на голосование: 1. Удовлетворить требование акционера Общества. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. 3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 17 марта 2014 года. 4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, Московский Пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg». 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 23 декабря 2013 года. 8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - требование акционера о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 февраля 2014 года по 16 марта 2014 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13; - в помещении Обособленного подразделения ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербург по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 13 линия Васильевского острова, дом 78, помещение 218, 2 этаж; - в помещении исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО «Ленэнерго»); а также 17 марта 2014 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения: г. Санкт-Петербург, Московский Пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg». Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.lenenergo.ru начиная с 06 марта 2014. 12. Определить, что бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются каждому из указанных лиц под роспись не позднее 24 февраля 2014 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: • 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; • 199178, Санкт-Петербург, 13 линия Васильевского острова, дом 78, помещение 218, Обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербург; • 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО «Ленэнерго»). 13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 14 марта 2014 года. 14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 15. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 31 декабря 2013 года; - опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия» (Северо-Западный выпуск) не позднее 31 декабря 2013 года; - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 31 декабря 2013 года. 16. Определить, что в случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия и Председателя и заместителя Председателя Совета директоров функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на внеочередном Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества осуществляет любой член Совета директоров Общества. 17. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря Общества Смольникова Андрея Сергеевича. 18. Определить, что предложения от акционеров Общества о выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров должны поступить в Общество не позднее 14 февраля 2014 года по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО «Ленэнерго»). 19. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, решение по которым не принято на настоящем заседании Совета директоров, не позднее 19 февраля 2014 года. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 12: - «ЗА»: Казаченков А.В., Агеев В.В., Ахрименко Д.О., Васильев С.В., Воронин А.Ю., Комаров В.М., Лебедев С.Ю., Магадеев Р.Р., Розова Е.Е., Сорочинский А.В., Уманец Н.А.; - «ПРОТИВ»: нет; - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Болтенков И.А. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ОАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Удовлетворить требование акционера Общества. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия. 3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 17 марта 2014 года. 4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Санкт-Петербург, Московский Пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg». 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени. 7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 23 декабря 2013 года. 8. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 9. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является: - проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - требование акционера о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 11. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 февраля 2014 года по 16 марта 2014 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: - в помещении ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 13; - в помещении Обособленного подразделения ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербург по адресу: 199178, Санкт-Петербург, 13 линия Васильевского острова, дом 78, помещение 218, 2 этаж; - в помещении исполнительного аппарата ОАО «Ленэнерго» по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО «Ленэнерго»); а также 17 марта 2014 года во время проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения: г. Санкт-Петербург, Московский Пр., 97а, гостиница «Holiday Inn Moskovskye Vorota St. Petersburg». Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу www.lenenergo.ru начиная с 06 марта 2014. 12. Определить, что бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются каждому из указанных лиц под роспись не позднее 24 февраля 2014 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: • 107996, Москва, ул. Стромынка, дом 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»; • 199178, Санкт-Петербург, 13 линия Васильевского острова, дом 78, помещение 218, Обособленное подразделение ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» в г. Санкт-Петербург; • 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО «Ленэнерго»). 13. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 14 марта 2014 года. 14. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. 15. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 31 декабря 2013 года; - опубликовать сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете «Известия» (Северо-Западный выпуск) не позднее 31 декабря 2013 года; - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 31 декабря 2013 года. 16. Определить, что в случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров Общества Председателя Совета директоров функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, а в случае отсутствия и Председателя и заместителя Председателя Совета директоров функции Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества по решению присутствующих на внеочередном Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества осуществляет любой член Совета директоров Общества. 17. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Корпоративного секретаря Общества Смольникова Андрея Сергеевича. 18. Определить, что предложения от акционеров Общества о выдвижении кандидатур для избрания в Совет директоров должны поступить в Общество не позднее 14 февраля 2014 года по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.1, каб. 325 (отдел по работе с акционерами и инвесторами ОАО «Ленэнерго»). 19. Рассмотреть на заседании Совета директоров Общества предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, а также иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, решение по которым не принято на настоящем заседании Совета директоров, не позднее 19 февраля 2014 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2013 г. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 17 от 23.12.2013 г. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский 3.2. Дата « 23 » декабря 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.