Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1 Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3 Место нахождения эмитента 105062, РФ, г. Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2А 1.4 ОГРН эмитента 1027739217758 1.5 ИНН эмитента 7710373095 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.ru 2 Содержание сообщения 2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента (далее – Общество) решения о проведении заседания совета директоров: 26 июня 2012 года 2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26 июня 2012 года 2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание Секретаря Совета директоров Общества. 3. Избрание членов и Председателей Комитета по назначениям и вознаграждениям, Комитета по аудиту и Комитета по стратегическому развитию Совета директоров Общества. 4. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества. 5. Утверждение членов Правления Общества. 6. Утверждение сметы на содержание Совета директоров Общества. 7. О календарном плане работы Совета директоров Общества. 8. О выполнении решений Совета директоров Общества. 9. Разное. 2.4 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по первому вопросу повестки дня – Избрание Председателя Совета директоров Общества: Всего в состав Совета директоров Общества избрано 11 членов. В голосовании приняли участие 10 членов Совета Директоров Общества (с учетом письменного мнения Аганбегяна Р. А.). Таким образом, кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня совета директоров о принятии решения: «ЗА» - 9 (девять) членов совета директоров «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 (один) член совета директоров Решение принято большинством голосов. 2.5 Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: Избрать Пумпянского Д.А. на должность Председателя Совета директоров Общества. 2.6 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол б/н, от 29.06.2012г. 3 Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию Открытого акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» (по доверенности № 268/11 от 28.10.11) В.В. Шматович (подпись) 3.2 Дата “ 29 ” июня 20 12 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.