Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1047796362305 1.5. ИНН эмитента 7722514880 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров Общества. В заочном голосовании по третьему вопросу повестки дня «Одобрение сделки с заинтересованностью» приняли участие 5 (пять) из 7(семи) избранных членов Совета директоров Общества, не заинтересованные в совершении сделки. В соответствии с п.15.4.2. Устава Общества и ст.68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно рассматривать и принимать решение по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня приняты решения «ЗА». 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. В соответствии со ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить предложенные акционерами, владеющими не менее, чем 2 % голосующих акций Общества, кандидатуры в списки для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров в 2017 году: 1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко; 2. Владимир Сергеевич Мехришвили; 3. Кент Дэвид МакНили; 4. Василий Анатольевич Пигин; 5. Светлана Борисовна Береснева; 6. Эмилия Коромото Гарсия Лопез; 7. Николай Глушко; 8. Дмитрий Георгиевич Гущин; 9. Диана Амбарцумовна Сафарян. 2.2.2. Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». 2.2.3. Дать согласие (одобрение) на заключение ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество, Поручитель) с Публичным акционерным обществом «Московский индустриальный банк» (ПАО «МИнБанк», далее – Банк, Кредитор) сделки, сумма которой составляет 2,37% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, в совершении которой имеется заинтересованность Президента Общества Зайцева Сергея Васильевича, который одновременно является Генеральным директором и членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика) и члена Совета директоров Общества Владимира Сергеевича Мехришвили, который одновременно является членом Совета директоров выгодоприобретателя по сделке (Заемщика), а именно, заключение Обществом Договора поручительства в обеспечение исполнения дочерней компанией Общества - ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (далее – Заемщик) обязательств по Кредитному договору № 12-КЛВ/17 (далее по тексту - «Кредитный договор») на следующих существенных условиях: 1. Обеспечиваемое обязательство: в соответствии с Кредитным договором Банк предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Ресторанная Объединенная Сеть и Новейшие Технологии Евроамериканского Развития РЕСТОРАНТС» кредит с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (лимит выдачи) на следующих условиях: - лимит выдачи кредита - 100 000 000,00 руб. (Сто миллионов рублей); - срок Кредита – 12 месяцев; - цель кредита - затраты, связанные с основной деятельностью: финансирование капитальных затрат на строительство новых и обновление существующих ресторанов; - процентная ставка за пользование кредитом – 16 % годовых; - уплата процентов – ежемесячно; - проценты за последний месяц пользования кредитом начисляются и уплачиваются одновременно с возвратом кредита. 2. Поручительство полное солидарное. Поручитель отвечает перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств на измененных условиях (без дополнительного согласования изменений в кредитный договор) в случае изменения следующих обязательств: - изменения срока действия договора не более чем на 6 месяцев; - увеличения размера процентов за пользование кредитом не более чем на 3% процентов годовых. 3. Действие поручительства прекращается по истечении трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства и (или) при прекращении обеспеченного поручительством обязательства и (или) при исполнении Поручителем обязательств, предусмотренных Договором. Подтвердить право Президента Общества С.В. Зайцева на заключение от имени Общества Договора поручительства на условиях, изложенных выше, а также право на согласование иных его условий по своему усмотрению. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 февраля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: дата составления 06.02.2017 г., протокол № 1/СД-2017. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Зайцев Сергей Васильевич (подпись) 3.2. Дата «07» февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.