Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г.Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум имелся. В голосовании приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». По вопросу повестки дня об одобрении сделки с заинтересованностью решение совета директоров было принято большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. 2.2. Результаты голосования по вопросу об утверждении новой редакции Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа»: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Утвердить новую редакцию Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что новая редакция Правил проведения организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. 2.3. Результаты голосования по вопросу об утверждении новой редакции Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ОАО «Санкт-Петербургская биржа»: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Утвердить новую редакцию Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что новая редакция Правил листинга (делистинга) ценных бумаг ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. 2.4. Результаты голосования по вопросу об утверждении новой редакции Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа»: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Утвердить новую редакцию Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что новая редакция Правил допуска к участию в организованных торгах ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. 2.5. Результаты голосования по вопросу об утверждении новой редакции Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа»: «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Утвердить новую редакцию Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что новая редакция Тарифов за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами ОАО «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. 2.6. Результаты голосования по вопросу об утверждении новой редакции Правил предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». «ЗА» - 6 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1. Утвердить новую редакцию Правил предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 2. Установить, что новая редакция Правил предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ценных бумаг Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» вступает в силу по решению Генерального директора ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с учетом требований законодательства Российской Федерации. 2.7. Результаты голосования по вопросу об одобрении сделки с заинтересованностью: «ЗА» - 6 голосов (в т. ч. 5 голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки). «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Одобрить Договор об оказании услуг по предоставлению доступа к web-сервису компании Thomson Reuters (Markets) SA между Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» и Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа», далее – Договор, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и размер которой составляет менее 2 % от стоимости активов Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату: 31 марта 2014 года, на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Исполнитель - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа», Заказчик - Открытое акционерное общество «Клиринговый центр МФБ». Предмет сделки: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предоставлению доступа к web-сервису компании Thomson Reuters (Markets) SA, расположенному в сети «Интернет» по адресу https://www.trkd.thomsonreuters.com (далее – Web-сервис), в порядке и на условиях, установленных в Договоре. Заказчик принимает и оплачивает оказываемые ему услуги в порядке и на условиях, установленных в Договоре. Цена сделки – стоимость услуги Исполнителя по предоставлению доступа к web-сервису компании Thomson Reuters (Markets) SA в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за квартал, без учета НДС. Иные существенные условия сделки: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного года. По истечении срока действия Договора, он автоматически продлевается на каждый последующий год, если ни одна из сторон не уведомила другую о расторжении Договора за один месяц до даты окончания срока действия Договора. Дата подписания Договора – 27 марта 2014 года. 2.8. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заочное голосование Совета директоров 21 июля 2014 года. 2.9. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 июля 2014 года, Протокол заочного голосования Совета директоров №11/2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «СПБ» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” июля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.