Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2020 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 12 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №7 «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: 1) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК» Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК». Итоги голосования: «ЗА» –12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров АО «АТП ЛуТЭК» Избрать Совет директоров АО «АТП ЛуТЭК» в составе: № п/п / Ф.И.О. / Должность 1 / Алексеев Артем Александрович / Директор Департамента - Управление делами ПАО «РусГидро» 2 / Андрейченко Юрий Александрович / Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» 3 / Плесяк Андрей Владимирович / Начальник Управления планирования инвестиционных программ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 4 / Худяков Алексей Анатольевич / Заместитель директора Департамента - Управление делами ПАО «РусГидро» 5 / Бойко Дмитрий Владимирович / Генеральный директор АО «АТП ЛуТЭК» Итоги голосования: «ЗА» –12 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №11 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго» Дополнительного соглашения № 2 к агентскому договору от 30 декабря 2019 г. № ИЯ-000013006829, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения №2 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Дополнительного соглашения №2, заключаемого между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 4 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.04.2020. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 13.04.2020 № 371. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративных событий, взаимодействия с акционерами и управления активами – Корпоративный секретарь (по доверенности от 16.12.2019 №ДЭК-71-15/1210 Д) А.Н. Банашко 3.2. Дата 14.04.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.