Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 1.5. ИНН эмитента 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 05.05.2015 принято решение о включении дополнительных вопросов № 13 и № 14 в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 22.06.2015. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.06.2015. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2015 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества». 2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об итогах выполнения в 1 квартале 2015 года целевых значений ключевых показателей эффективности для Генерального директора Общества». 3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества «О результатах деятельности Комитета по аудиту в 2014-2015 корпоративном году». 4. О внесении изменений во внутренний документ Общества: Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Центра». 5. Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 о расторжении договора об осуществлении информационного взаимодействия при оплате физическими лицами товаров, работ и услуг и осуществлению по их поручению переводов денежных средств без открытия банковских счетов от 07.10.2013 № 2, заключенного между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго») и ОАО «Россельхозбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 07.05.2015 (Протокол от 08.05.2015 №10/15) по вопросу № 8 «Об одобрении соглашения о расторжении договора от 02.04.2012 №032/008/4600/02049/12 об осуществлении информационного взаимодействия при оплате физическими лицами товаров, работ и услуг и осуществлению по их поручению переводов денежных средств без открытия банковских счетов, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго») и ОАО «Россельхозбанк», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 7. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания Совета директоров и годового Общего собрания акционеров ОАО «Энергетик»: 7.1. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2015 года плановых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности». 7.2. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2015 года Бизнес-плана Общества». 8. О прекращении участия ОАО «МРСК Центра» в ОАО «Смоленская энергоремонтная компания». 9. Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ОАО «МРСК Центра». 10. Об утверждении внутреннего документа Общества - Стандарты качества обслуживания потребителей услуг ОАО «МРСК Центра». 11. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно. 12. О внесении дополнений во внутренний документ Общества: Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Центра». 13. Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Бизнес-плана группы ОАО «МРСК Центра» на 2015-2019 гг. 14. Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2015 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы). 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015 ______________________ О.А. Харченко м.п. (подпись) 3.2. Дата «05» июня 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.