Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Центр и Приволжье 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603001, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1075260020043 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260200603 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12665-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093; http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». РЕШЕНИЕ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: №№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: - Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. - Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. - Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2023. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 21.07.2023 № 602. 3. Подпись 3.1. И.о. заместителя генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО Россети Центр-- управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Доверенность № Д-ЦА/61 от 17.04.2023) Л.А. Бурлакова 3.2. Дата 21.07.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.