Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Астраханская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Астраханская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Астрахань, ул. Красная Набережная,32 1.4. ОГРН эмитента 1053000000041 1.5. ИНН эмитента 3017041554 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55064-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.astsbyt.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Волга» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1055064Е09062006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения общего собрания: 01.06.2006г. Место проведения: г. Москва, ул. Косыгина д.15, гостиница «Орленок», конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания: 89.2230. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос повестки дня № 1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 285 437 99.9694 «ПРОТИВ» 171 309 0.0248 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 40 009 Вопрос повестки дня № 2 О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2005 финансового года. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 377 547 684 54.6777 «ПРОТИВ» 240 856 0.0349 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 312 694 689 45.2855 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 526 Вопрос повестки дня № 3 Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 6 962 343 858 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 6 965 100 702 Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 6 214 470 795 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 № п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования % * «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Буянов-Уздальский Андрей Юрьевич 703 576 831 11.3216 2 Иванова Яна Борисовна 703 576 829 11.3216 3 Николаева Мария Владимировна 703 502 446 11.3204 4 Тналин Алибек Айбекович 703 502 446 11.3204 5 Варламов Андрей Александрович 702 923 148 11.3111 6 Стаценко Олег Анатольевич 697 191 174 11.2188 7 Филь Сергей Сергеевич 696 623 148 11.2097 8 Образцов Александр Кириллович 696 518 765 11.2080 9 Климашевская Елена Валентиновна 603 451 910 9.7104 10 Солодянкин Дмитрий Германович 1 550 416 0.0249 11 Бахмутенко Юлия Александровна 83 077 0.0013 12 Чабурин Александр Александрович 83 077 0.0013 13 Ярошевич Владислав Анатольевич 83 077 0.0013 14 Пархомук Ольга Викторовна 8 694 0.0001 «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 238 347 0.0038 * - процент от принявших участие в голосовании Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 461 916 Вопрос повестки дня № 4 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании: № Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» « ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недей-ствителен» 1 Бахмутенко Юлия Александровна 689 271 905 99.8226 1 218 588 1 006 261 2 Кривобокова Наталья Павловна 376 618 013 54.5431 1 312 882 478 996 263 3 Минифаева Юлия Евгеньевна 376 618 013 54.5431 1 312 882 478 996 263 4 Михин Максим Валерьевич 376 618 013 54.5431 1 312 882 478 996 263 5 Смирнов Михаил Владимирович 376 611 015 54.5420 1 312 882 478 1 003 261 6 Васильева Ирина Юрьевна 7 002 0.0010 376 601 014 312 882 478 1 006 261 7 Тналин Алибек Айбекович 2 0.0000 376 772 322 312 711 170 1 013 261 8 Зенина Екатерина Сергеевна 2 0.0000 376 601 014 312 882 478 1 013 261 9 Ягнятинская Елена Владимировна 0 0.0000 376 772 322 312 711 170 1 013 263 Вопрос повестки дня № 5 Об утверждении аудитора Общества Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 285 437 99.9694 «ПРОТИВ» 1 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 197 791 0.0286 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 526 Вопрос повестки дня № 6 О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 6.1. В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 325 446 99.9752 «ПРОТИВ» 1 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 6.2. В статье 11: абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: 11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Волга, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 315 447 99.9737 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 000 0.0014 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 6.3. В статье 11: абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: 11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 268 167 99.9669 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 797 0.0045 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 197 791 6.4. В статье 11: абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: 11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 304 650 99.9722 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 797 0.0030 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 6.5. В статье 12: пункт 12.4. изложить в следующей редакции: 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Волга, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 325 447 99.9752 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 6.6. В статье 12: абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: 12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 304 650 99.9722 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 797 0.0030 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 6.7. В статье 15: подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества; Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 304 650 99.9722 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 797 0.0030 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 6.8. В статье 15: подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества; Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 294 649 99.9707 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 798 0.0045 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 6.9. В статье 15: подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним; Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 304 649 99.9722 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 798 0.0030 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 6.10. В статье 15: подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества; Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 304 650 99.9722 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 797 0.0030 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 6.11. В статье 15: подпункт 20 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 20) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных документов), изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, с учетом следующего положения: - принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества; Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 377 583 750 54.6829 «ПРОТИВ» 312 663 891 45.2810 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 249 114 6.12. В статье 15: подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества; Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 247 640 99.9639 «ПРОТИВ» 1 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 249 114 6.13. В статье 15: подпункт 29) пункта 15.1. исключить Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 377 547 686 54.6777 «ПРОТИВ» 312 663 890 45.2810 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 065 0.0052 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 249 114 6.14. В статье 15: подпункт 30) пункта 15.1. исключить. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 377 547 686 54.6777 «ПРОТИВ» 312 663 890 45.2810 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 065 0.0052 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 249 114 6.15. В статье 15: абзац первый подпункта 36 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 247 640 99.9639 «ПРОТИВ» 1 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 249 114 6.16. В статье 15: абзац второй подпункта 38 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 211 576 99.9587 «ПРОТИВ» 1 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 064 0.0052 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 249 114 6.17. В статье 15: подпункт 39) пункта 15.1. исключить. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 377 547 686 54.6777 «ПРОТИВ» 312 663 891 45.2810 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 064 0.0052 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 249 114 6.18. В статье 15: подпункт 41 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: 41) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу;. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 211 576 99.9587 «ПРОТИВ» 1 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 064 0.0052 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 249 114 6.19. В статье 15: подпункт 45 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: 45) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 247 640 99.9639 «ПРОТИВ» 1 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0.0000 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 249 114 6.20. В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества;. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 211 576 99.9587 «ПРОТИВ» 1 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 064 0.0052 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 249 114 6.21. В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 211 576 99.9587 «ПРОТИВ» 1 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 36 064 0.0052 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 249 114 6.22. В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 304 649 99.9722 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 798 0.0030 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 6.23. В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 304 649 99.9722 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 798 0.0030 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 6.24. В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 232 102 99.9617 «ПРОТИВ» 10 001 0.0014 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 83 344 0.0121 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 6.25. В статье 18: пункт 18.7. дополнить абзацем следующего содержания: В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона Об акционерных обществах. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 294 650 99.9707 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 797 0.0045 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 6.26. В статье 18: пункт 18.8. дополнить абзацем следующего содержания: При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 294 649 99.9707 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 30 798 0.0045 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 6.27. В статье 23: подпункт 7 пункта 23.1. изложить в следующей редакции: 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 304 650 99.9722 «ПРОТИВ» 0 0.0000 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 20 797 0.0030 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 171 308 Вопрос повестки дня № 7 О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 773 593 762 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица – владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании 773 900 078 Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 690 496 755 Кворум по данному вопросу (%) 89.2230 Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании «ЗА» 690 228 574 99.9612 «ПРОТИВ» 207 373 0.0300 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 47 282 0.0068 Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 13 526 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Решения, принятые по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2005 года. Решения, принятые по вопросу повестки дня № 2: 1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества за 2005 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (21 450) Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления - Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2005 года. Решения, принятые по вопросу повестки дня № 3: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Буянов- Уздальский А.Ю. 2. Иванова Я.Б. 3. Николаева М.В. 4. Тналин А.А. 5. Варламов А.А. 6. Стаценко О.А. 7. Филь С.С. 8. Образцов А.К. 9. Климашевская Е.В. Решения, принятые по вопросу повестки дня № 4: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Бахмутенко Ю.А. 2. Кривобокова Н.П. 3. Минифаева Ю.Е. 4. Михин М.В. 5. Смирнов М.В Решения, принятые по вопросу повестки дня № 5: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Акционерная аудиторская фирма «Аудитинформ». Решения, принятые по вопросу повестки дня № 6: Внести в Устав Общества следующие изменения и дополнения: В статье 8: абзац второй пункта 8.1. изложить в следующей редакции: Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера. В статье 11: абзац первый пункта 11.5. изложить в следующей редакции: 11.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Волга, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.; В статье 11 : абзац первый пункта 11.6. изложить в следующей редакции: 11.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.; В статье 11 : абзац первый пункта 11.7. изложить в следующей редакции: 11.7. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.. В статье 12: пункт 12.4. изложить в следующей редакции: 12.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, публикуется Обществом в газете Волга, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.. В статье 12: абзац первый пункта 12.5. изложить в следующей редакции: 12.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.. В статье 15: подпункт 5 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, утверждение сметы затрат на проведение Общего собрания акционеров Общества и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества;; В статье 15: подпункт 8 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества и отчетов об итогах выкупа акций у акционеров Общества;; В статье 15: подпункт 12 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 12) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;; В статье 15: подпункт 18 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 18) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков наличности Общества;; В статье 15: подпункт 21 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 21) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой Общества, решений о приведении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами, установленными кредитной политикой Общества;; В статье 15: абзац первый подпункта 36 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: 36) определение позиции Общества (представителей Общества), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений “за”, “против” или “воздержался”, по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее - ДЗО) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества), и заседаний советов директоров ДЗО (за исключением вопроса об утверждении повестки дня общих собраний акционеров ДЗО, когда функции общих собраний акционеров ДЗО выполняет Совет директоров Общества):; В статье 15: абзац второй подпункта 38 пункта 15.1. изложить в следующей редакции: а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;; В статье 15: подпункт 41 пункта 15.1 изложить в следующей редакции: 41) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу; В статье 15: подпункт 45 пункт15.1 изложить в следующей редакции: 45) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с Федеральным законом О рынке ценных бумаг, а также кандидатур организаторов выпуска ценных бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме публичных заимствований;; В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельным решением Совета директоров Общества путем утверждения соответствующего реестра указанного имущества; В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте), в случаях и размерах определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;; В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;; В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;; В статье 15: дополнить пункт 15.1 подпунктом следующего содержания: принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам.. В статье 18: пункт 18.7. дополнить абзацем следующего содержания: В случаях, когда сделка должна быть одобрена одновременно по нескольким основаниям (установленным настоящим Уставом и установленным главой X либо главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), к порядку ее одобрения применяются только положения Федерального закона Об акционерных обществах; В статье 15: пункт 18.8. дополнить абзацем следующего содержания: При этом под выбывшими членами Совета директоров Общества следует понимать лиц, выбывших из состава Совета директоров в связи с их смертью, признанием их в судебном порядке недееспособными или безвестно отсутствующими. В статье 23: подпункт 7 пункта 23.1. изложить в следующей редакции: 7) проспект ценных бумаг, ежеквартальный отчет эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с федеральными законами;. Решения, принятые по вопросу повестки дня № 7: Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ____________________ О.А. Стаценко (подпись) 3.2. Дата «9» июня 2006 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.