Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: На заседании присутствовали 8 членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 28 июня 2013 года, а именно: Чемезов С.В., Бройтман М.Я., Дмитриев В.А., Завьялов И.Н., Когогин С.А., Нуретдинов Г.Х., Салонен Илкка Сеппо (Ilkka Seppo Salonen) и Скворцов С.В. Отсутствовали члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Варданян Р.К., Грюндлер Маттиас (Matthias Gründler) и Халиков И.Ш. Члены Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Варданян Р.К., Грюндлер Маттиас и Халиков И.Ш. представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 7.15 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня настоящего заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ». В соответствии с требованиями пункта 10.11 Устава ОАО «КАМАЗ» и пункта 7.13 Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» голос члена Совета директоров, Генерального директора ОАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался при подсчете голосов по вопросам повестки дня «О назначении Генерального директора ОАО «КАМАЗ», «О назначении членов Правления ОАО «КАМАЗ». Кворум на начало заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ» имелся. Заседание в соответствии с пунктом 10.8 Устава ОАО «КАМАЗ» считается правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О предварительных итогах исполнения Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2013 год. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. 2. О назначении Генерального директора ОАО «КАМАЗ». Назначить Когогина Сергея Анатольевича Генеральным директором ОАО «КАМАЗ» с 11 февраля 2014 года сроком на 4 (четыре) года. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «КАМАЗ» Чемезову Сергею Викторовичу подписать от имени ОАО «КАМАЗ» трудовой договор с Когогиным Сергеем Анатольевичем на условиях, не ухудшающих положение работника. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Когогин Сергей Анатольевич: Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002828 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002828 3. О назначении членов Правления ОАО «КАМАЗ». Досрочно с 10 февраля 2014 года прекратить полномочия членов Правления ОАО «КАМАЗ» Милиновой Елены Михайловны, назначенной решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» с 28 сентября 2011 года (протокол №7 от 28 сентября 2011 года), Каничева Павла Владимировича, назначенного решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» с 18 декабря 2013 года (протокол №9 от 17 декабря 2013 года). Назначить Гумерова Ирека Флоровича, Каничева Павла Владимировича, Клочкова Юрия Петровича, Милинову Елену Михайловну, Пузырькова Кирилла Юрьевича, Урманова Ахата Фаритовича, Шамсутдинова Рустама Данисовича членами Правления ОАО «КАМАЗ» с 11 февраля 2014 года сроком на 4 (четыре) года. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1. Гумеров Ирек Флорович: Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000016 Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000016 Каничев Павел Владимирович: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Клочков Юрий Петрович: Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000015 Доля принадлежащих данного лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000015 Милинова Елена Михайловна: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Пузырьков Кирилл Юрьевич: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Урманов Ахат Фаритович: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет Шамсутдинов Рустам Данисович: Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 4. Об одобрении принятия ОАО «КАМАЗ» обязательств. На основании пункта 10.2.21 Устава ОАО «КАМАЗ» одобрить принятие ОАО «КАМАЗ» обязательств по договорам, которые в совокупности с обязательствами по ранее заключенным и действующим кредитным договорам превышают 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов ОАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Дата проведения заседания совета директоров 05 февраля 2014 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 07.02.2014, протокол № 1. 3. Подпись Заместитель генерального директора ОАО «КАМАЗ» - финансовый директор __________________ Е.М. Милинова (подпись) Дата: 07.февраля 2014 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.