Полный текст:

Сообщение о существенном факте Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Малоохтинский пр. дом. 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях 2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 12 человек в заседании приняло участие 8 человек. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. Об основных показателях деятельности Банка в I квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад об основных показателях деятельности Банка в I квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.2. Об Отчете о результатах работы Службы внутреннего контроля и о мониторинге системы внутреннего контроля в I квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: 2.2.2.1. Принять к сведению результаты работы Службы внутреннего контроля в I квартале 2014 года. 2.2.2.2. Утвердить Отчет о результатах работы Службы внутреннего контроля и о мониторинге системы внутреннего контроля в I квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.3. Об отчете Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2013-2014). ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за отчётный период (2013-2014). Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.4. Об отчете контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в I квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.5. Об отчете ответственного структурного подразделения ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в I квартале 2014 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет ответственного структурного подразделения ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в I квартале 2014 года. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.6. Об одобрении сделок с ЗАО ИКБ «Европейский» (ИНН 3905041369) г. Калининград, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить сделки ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с ЗАО ИКБ «Европейский» (ИНН 3905041369), г. Калининград, в совершении которых имеется заинтересованность (в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах»), а именно: конверсионные сделки; сделки по привлечению, размещению денежных средств; сделки прямого, обратного Репо; сделки купли-продажи ценных бумаг; документарные операции и операции торгового финансирования с участием ЗАО ИКБ «Европейский», которые будут совершены до 19 июня 2014 г. в процессе осуществления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму каждой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок до 8 000 000 000 (восьми миллиардов) рублей. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.7. О внесении изменения в состав Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 2.2.7.1. Согласовать назначение Конышкова Александра Сергеевича, старшего вице-президента на должность первого заместителя председателя Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»). 2.2.7.2. Согласовать кандидатуру Конышкова Александра Сергеевича, старшего вице-президента для избрания его в члены Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2.7.3. Предоставить право председателю Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельеву А.В. подписать анкету Конышкова Александра Сергеевича и ходатайство в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Санкт-Петербургу о согласовании кандидатуры Конышкова Александра Сергеевича, старшего вице-президента на должность первого заместителя председателя Правления ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») и избрании его в члены Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.8. О материалах к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: 2.2.8.1. Об утверждении: 2.2.8.1.1. Повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2.8.1.2. Формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2.8.1.3. Текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2.8.1.4. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам, и порядка ее предоставления. 2.2.8.2. О согласовании: 2.2.8.2.1. Порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2.8.2.2. Проектов решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 2.2.8.1. Утвердить следующие документы к годовому Общему собранию акционеров: 2.2.8.1.1. Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Санкт-Петербург». 2.2.8.1.2. Форму и текст бюллетеней для голосования. 2.2.8.1.3. Текст и порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров. 2.2.8.1.4. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления. 2.2.8.2. Согласовать: 2.2.8.2.1. Порядок ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 2.2.8.2.2. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.9. О годовом отчете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2013 год, о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с аудиторским заключением, о распределении прибыли, о рекомендациях Наблюдательного совета по размеру и форме выплаты дивидендов за 2013 год, а также даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. ПОСТАНОВИЛИ: 2.2.9.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2013 год. 2.2.9.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить: Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность с аудиторским заключением по итогам деятельности за 2013 год, распределение прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2013 года в следующих размерах: На выплату дивидендов 50 561 940 руб.00 коп. в том числе: по привилегированным акциям - 2 211 000 руб.00 коп. по обыкновенным акциям - 48 350 940 руб.00 коп. Выплата вознаграждения членам Наблюдательного совета - 29 700 000 руб.00 коп. Нераспределенная прибыль - 3 084 777 820 руб.54 коп. ___________________________________________________________________ ИТОГО 3 165 039 760 руб.54 коп. 2.2.9.3. Согласовать вынесение на рассмотрение Общего годового собрания акционеров вопроса о направлении на иные цели - в Фонд накопления распределенной за прошлые годы в Фонды Банка, но не использованной части прибыли, в следующих размерах: - из Фонда материального поощрения - 13 548 040 руб. 31 коп; - из Фонда благотворительной помощи - 6 912 127 руб. 32 коп; - из Фонда социального развития - 9 289 974 руб. 80 коп. 2.2.9.4. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить: - выплату дивидендов по результатам 2013 года в денежной форме; по привилегированным акциям в размере 11 % от номинальной стоимости, по обыкновенным акциям в размере 11 % от номинальной стоимости; - дату, на которую определятся лица, имеющие право на получение дивидендов – 7 июля 2014 года. Размер дивидендов составляет: - на 1 привилегированную акцию 0,11 руб. - на 1 обыкновенную акцию 0,11 руб. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.10. Об аудиторе ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2014 год по российским стандартам. ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров рассмотреть и утвердить аудитором Банка на 2014 год компанию ООО «ФБК». Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.11. Об утверждении Положения о порядке образования и использования средств фонда накопления в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 2.2.11.1. Утвердить Положение о порядке образования и использования средств фонда накопления в ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 2.2.11.2. Признать утратившим силу Положение о порядке образования и использования средств фонда накопления в ОАО «Банк «Санкт-Петербург», утвержденное решением Наблюдательного совета от 26.03.2004, протокол № 5. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.12. О согласовании Положения о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о Правлении ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно выставленному на голосование проекту и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.13. О согласовании Положения о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Положение о Наблюдательном совете ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно выставленному на голосование проекту и предложить его на утверждение годовым Общим собранием акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.14. О согласовании Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать Устав ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту и предложить его на утверждение годовым общим собранием акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.2.15. О согласовании лица, уполномоченного на подписание новой редакции Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»), а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: Согласовать председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» Савельева Александра Васильевича в качестве лица, уполномоченного на подписание новой редакции Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург»), а также ходатайства в Банк России о государственной регистрации Устава ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ОАО «Банк «Санкт-Петербург») в новой редакции, вынести данный вопрос на утверждение годовым общим собранием акционеров ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». Результаты голосования: «За» - 8; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2014 года, в форме заседания. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2014 года, Протокол № 03. 3.1. Заместитель председателя Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург» В.Г. Реутов (подпись) 3.2. Дата 21 апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.