Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью ГЛОРАКС 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119602, г. Москва, ул. Никулинская, д. 19 этаж / ком. 1/14 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746785098 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717761040 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00060-L 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38535 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2022 2. Содержание сообщения Внеочередного общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» (далее также – ООО «ГЛОРАКС», Общество) ОГРН 1137746785098 ИНН 7717761040 Полное фирменное наименование Общества: Сокращенное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» ООО «ГЛОРАКС» Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва Вид общего Собрания: Внеочередное Форма проведения общего Собрания: совместное присутствие Дата проведения общего Собрания: «11» октября 2022 года Место проведения общего Собрания: г. Москва ул. Композиторская д.17 Время открытия Собрания: 10 часов 30 минут Время закрытия Собрания: 11 часов 00 минут Дата составления протокола: «11» октября 2022 года Участники Общества, принявшие участие в Собрании: № Ф.И.О./наименование участника Номинальная стоимость доли участника, руб./ Размер доли участника, % 1. Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС ГРУПП» (сокращенное наименование: ООО «ГЛОРАКС ГРУПП»), ОГРН 1167746276543, в лице Генерального директора Андрианова Александра Николаевича, действующего на основании Устава 29 700руб. / 99% 2. Биржин Андрей Александрович (ИНН __________) паспорт_____________________285 руб. / 0,95% 3. Андрианов Александр Николаевич (ИНН __________) паспорт 15 руб. / 0,05% Кворум внеочередного Общего собрания участников по всем вопросам повестки дня имеется и составляет: 100% Председатель собрания: Биржин А.А. Секретарь собрания: Андрианов А.Н. Повестка дня: 1) О реорганизации ООО «ГЛОРАКС» в форме преобразования в акционерное общество. 2) Об утверждении порядка и условий преобразования ООО «ГЛОРАКС» в акционерное общество. 3) О порядке обмена долей участников ООО «ГЛОРАКС» на акции АО «ГЛОРАКС». 4) Об утверждении Устава АО «ГЛОРАКС». 5) Об избрании Генерального директора АО «ГЛОРАКС». 6) Об избрании Совета директоров АО «ГЛОРАКС». 7) Об утверждении регистратора АО «ГЛОРАКС» и условий договора с ним. 8) Об утверждении Положения о Совете директоров ООО «ГЛОРАКС». 9) Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров ООО «ГЛОРАКС». По первому вопросу повестки дня выступил Биржин А.А. с предложением реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» в форме преобразования в Акционерное общество «ГЛОРАКС» (далее – «АО «ГЛОРАКС»). Определить место нахождения АО «ГЛОРАКС»: Российская Федерация, город Москва. Определить адрес АО «ГЛОРАКС»: 119602, город Москва, ул. Никулинская, д. 19, этаж/комн 1/14 Результаты голосования: «За» - 100% голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принятое решение: На основании ст. 56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» реорганизовать Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОРАКС» в форме преобразования в Акционерное общество «ГЛОРАКС». Определить место нахождения АО «ГЛОРАКС»: Российская Федерация, город Москва. Определить адрес АО «ГЛОРАКС»: 119602, город Москва, ул. Никулинская, д. 19, этаж/комн 1/14. По второму вопросу повестки дня выступил Биржин А.А. с предложением утвердить следующие порядок и условия преобразования ООО «ГЛОРАКС» в акционерное общество: 1) не позднее трех рабочих дней с момента принятия настоящего решения уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации; 2) в сроки, установленные законодательством РФ, представить в Банк России документы, необходимые для государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «ГЛОРАКС», подлежащие размещению при реорганизации; 3) в сроки, установленные законодательством РФ, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для государственной регистрации АО «ГЛОРАКС»; 4) осуществить иные действия, совершение которых является обязательным в соответствии с законодательством РФ; 5) определить размер уставного капитала создаваемого в результате преобразования АО «ГЛОРАКС» в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Уставный капитал АО «ГЛОРАКС» формируется за счет уставного капитала ООО «ГЛОРАКС» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей и собственных средств ООО «ГЛОРАКС» - нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 99 970 000 (девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал АО «ГЛОРАКС» состоит из 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Результаты голосования: «За» - 100% голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принятое решение: Утвердить следующие порядок и условия преобразования ООО «ГЛОРАКС» в акционерное общество: 1) не позднее трех рабочих дней с момента принятия настоящего решения уведомить орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц о начале процедуры реорганизации; 2) в сроки, установленные законодательством РФ, представить в Банк России документы, необходимые для государственной регистрации выпуска ценных бумаг АО «ГЛОРАКС», подлежащие размещению при реорганизации; 3) в сроки, установленные законодательством РФ, представить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, документы, необходимые для государственной регистрации АО «ГЛОРАКС»; 4) осуществить иные действия, совершение которых является обязательным в соответствии с законодательством РФ; 5) определить размер уставного капитала создаваемого в результате преобразования АО «ГЛОРАКС» в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Уставный капитал АО «ГЛОРАКС» формируется за счет уставного капитала ООО «ГЛОРАКС» в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей и собственных средств ООО «ГЛОРАКС» - нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 99 970 000 (девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей. Уставный капитал АО «ГЛОРАКС» состоит из 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая. По третьему вопросу повестки дня выступил Биржин А.А. с предложением определить следующий порядок обмена долей участников ООО «ГЛОРАКС» на акции АО «ГЛОРАКС»: Коэффициент / порядок обмена: каждые 0,003 рубля стоимости доли (части доли) в уставном капитале ООО «ГЛОРАКС», принадлежащие каждому участнику ООО «ГЛОРАКС», обменивается на 1 обыкновенную акцию АО «ГЛОРАКС» номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Таким образом, доли всех участников ООО «ГЛОРАКС» совокупной номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей обмениваются на 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных акций АО «ГЛОРАКС» совокупной номинальной стоимостью 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Способ размещения: обмен (обмен на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей участников в уставном капитале преобразуемого в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью). Сумма превышения уставного капитала АО «ГЛОРАКС» над суммой уставного капитала ООО «ГЛОРАКС» формируется за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ООО «ГЛОРАКС» в размере 99 970 000 (девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей. Результаты голосования: «За» - 100% голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принятое решение: Определить следующий порядок обмена долей участников ООО «ГЛОРАКС» на акции АО «ГЛОРАКС»: Коэффициент / порядок обмена: каждые 0,003 рубля стоимости доли (части доли) в уставном капитале ООО «ГЛОРАКС», принадлежащие каждому участнику ООО «ГЛОРАКС», обменивается на 1 обыкновенную акцию АО «ГЛОРАКС» номинальной стоимостью 10 рублей каждая. Таким образом, доли всех участников ООО «ГЛОРАКС» совокупной номинальной стоимостью 30 000 (тридцать тысяч) рублей обмениваются на 10 000 000 (десять миллионов) обыкновенных акций АО «ГЛОРАКС» совокупной номинальной стоимостью 100 000 000 (сто миллионов) рублей. Способ размещения: обмен (обмен на акции акционерного общества, создаваемого в результате преобразования, долей участников в уставном капитале преобразуемого в форме преобразования общества с ограниченной ответственностью). Сумма превышения уставного капитала АО «ГЛОРАКС» над суммой уставного капитала ООО «ГЛОРАКС» формируется за счет нераспределенной прибыли прошлых лет ООО «ГЛОРАКС» в размере 99 970 000 (девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч) рублей. По четвертому вопросу повестки дня выступил Биржин А.А. с предложением утвердить Устав АО «ГЛОРАКС». Результаты голосования: «За» - 100% голосов «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принятое решение: Утвердить Устав АО «ГЛОРАКС», создаваемого при преобразовании в акционерное общество. По пятому вопросу повестки дня выступил Биржин А.А. с предложением избрать Генеральным директором АО «ГЛОРАКС» Биржина Андрея Александровича (ИНН _____________, паспорт _____________________________________), сроком на 5 (пять) лет с момента государственной регистрации АО «ГЛОРАКС». Результаты голосования: «За» - 100% голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принятое решение: Избрать Генеральным директором АО «ГЛОРАКС» Биржина Андрея Александровича (ИНН ________________________, паспорт _____________________________), сроком на 5 (пять) лет с момента государственной регистрации АО «ГЛОРАКС». По шестому вопросу повестки дня выступил Биржин А.А. с предложением избрать Совет директоров АО «ГЛОРАКС» в следующем составе: 1. Андрианов Александр Николаевич (паспорт _________________); 2. Биржин Андрей Александрович (паспорт ____________________); 3. Самохин Юрий Васильевич (паспорт _______________________); 4. Швецов Сергей Анатольевич (паспорт ______________________); 5. Волчек Борис Миронович (паспорт _________________________); 6. Алмакаев Дмитрий Александрович (паспорт _________________). Результаты голосования: «За» - 100% голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принятое решение: Избрать Совет директоров АО «ГЛОРАКС» в следующем составе: 1. Андрианов Александр Николаевич (паспорт _________________); 2. Биржин Андрей Александрович (паспорт ____________________); 3. Самохин Юрий Васильевич (паспорт _______________________); 4. Швецов Сергей Анатольевич (паспорт ______________________); 5. Волчек Борис Миронович (паспорт _________________________); 6. Алмакаев Дмитрий Александрович (паспорт _________________). По седьмому вопросу повестки дня выступил Биржин А.А. с предложением утвердить регистратором АО «ГЛОРАКС» Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.». Результаты голосования: «За» - 100% голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принятое решение: Утвердить регистратором АО «ГЛОРАКС» Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757), а также утвердить условия договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг АО «ГЛОРАКС» с АО «НРК – Р.О.С.Т.». Поручить Генеральному директору Биржину Андрею Александровичу осуществить действия, связанные с заключением договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с АО «НРК – Р.О.С.Т.». По восьмому вопросу повестки дня выступил Биржин А.А. с предложением утвердить Положение о Совете директоров ООО «ГЛОРАКС» в редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: «За» - 100% голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров ООО «ГЛОРАКС» в редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу. По девятому вопросу повестки дня выступил Биржин А.А. с предложением утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ООО «ГЛОРАКС» в редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. Результаты голосования: «За» - 100% голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Принятое решение: Утвердить Положение о вознаграждении членов Совета директоров ООО «ГЛОРАКС» в редакции в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Биржин 3.2. Дата 11.10.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.