Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: конфиденциальная информация; Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг – Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд Общества в новой редакции». Решение: Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении перечня информации, подлежащей представлению контролирующему лицу в целях раскрытия информации на рынке ценных бумаг». Решение: 1. В целях обеспечения соблюдения требований законодательства Российской Федерации о раскрытии информации на рынке ценных бумаг утвердить перечень информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормативными актами Банка России (Приложение 2 к Протоколу). 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить предоставление информации в порядке, форме и сроки, указанные в Приложении 2 к Протоколу. Вопрос №3: «О рассмотрении проекта Инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2019-2023 годы и проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области №3-ИП от 31.10.2017 Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы». Решение: Предварительно одобрить проект Инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2019-2023 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы, утвержденную приказом ГУ «РЭК» Рязанской области №3-ИП от 31.10.2017 «Об утверждении инвестиционной программы ПАО «РЭСК» на 2018-2022 годы», согласно Приложениям 3-5 к Протоколу. Вопрос №4: «О прекращении участия Общества в других организациях». Решение: Одобрить прекращение участия Общества в уставном капитале АО «НПФ электроэнергетики» путем отчуждения принадлежащих Обществу 824 033 (Восемьсот двадцать четыре тысячи тридцать три) штук обыкновенных именных бездокументарных акций АО «НПФ электроэнергетики» по цене 1 (Один) рубль 01 копейка каждая путем предъявления требования о выкупе акций АО «НПФ электроэнергетики» в рамках статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос №5: «Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Антикоррупционной Политики ПАО «РЭСК» в новой редакции». Решение: 1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «РЭСК» в новой редакции, согласно Приложению 6 к Протоколу. 2. Признать утратившей силу Антикоррупционную политику ПАО «РЭСК», утвержденную Советом директоров от 29.07.2016г. (протокол от 01.08.2016г. № 02/147-16). Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2017 год». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 4 квартала 2017 года, согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 4 квартал 2017 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 4 квартал 2017 года, согласно Приложению 8 к Протоколу. Вопрос №8: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Общества: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа по исполнению ГКПЗ Общества за 2017 год». Решение: Утвердить отчет по исполнению ГКПЗ Общества за 2017 год, согласно Приложению 9 к Протоколу. Вопрос №9: «О принятии решений в рамках определения направлений обеспечения страховой политики Общества: О рассмотрении Отчета Генерального директора о реализации Программы страховой защиты за 2017 год». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о реализации Программы страховой защиты Общества за 2017 год согласно Приложению 10 к Протоколу. Вопрос №10: «О принятии решения в рамках локальных нормативных документов (актов) Общества: Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества». Решение: Конфиденциальная информация. Вопрос №11: «О принятии решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездной передачей имущества Общества: Об оказании благотворительной помощи МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» Н.Н. Червакова». Решение: Одобрить оказание Обществом благотворительной финансовой помощи МБОУ «Школа №7 «Русская классическая школа» Н.Н. Червакова в виде перечисления денежных средств в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей на ремонт здания школы № 7, расположенной по адресу: 390000, г. Рязань, ул. Николодворянская, д. 19/40. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2018 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 марта 2018г. Протокол № 13/172-18 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №2-УК от 07.09.2017г.) С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” марта 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.