Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «19» августа 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «26» августа 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Утверждение Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Общества в новой редакции («Правила внутреннего контроля по 224-ФЗ»). 2. Утверждение Порядка доступа к инсайдерской информации, правил охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятых в соответствии с ним нормативных актов Общества («Порядок доступа к инсайдерской информации»). 3. Утверждение Положения о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации Общества. 4. Рассмотрение Квартального отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2 квартал 2020 года. 5. Определение позиции Общества при голосовании на Общем собрании участников ООО «МЕДКОРП» («МЕДКОРП»). 6. Определение позиции Общества при принятии решения единственного акционера в отношении АО СК «Ренессанс здоровье» («Ренессанс здоровье»). 7. Предоставление рекомендаций относительно размера дивиденда по акциям Общества и порядка его выплаты для принятия решения на годовом Общем собрании акционеров Общества. 8. Утверждение кандидата для избрания внешним аудитором Общества на 2020 год на годовом Общем собрании акционеров Общества. 9. Включение кандидатуры в список кандидатур для голосования при избрании Ревизионной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества. 10. Созыв годового Общего собрания акционеров Общества. 11. Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2019/1160 от 20.08.2019 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 19.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.