Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 4. Вопрос №3: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2013 год. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающий инвестиционную программу, за 2013 год, в соответствии с приложениями №№ 1-8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение планового источника финансирования инвестиционной программы «Кредиты» на 462 млн. рублей по сравнению с соответствующим источником инвестиционной программы, утвержденной Приказом Минэнерго России от 08.10.2013 № 702. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 3 квартал 2013 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об оценке прохождения объектами электрических сетей Общества осенне-зимнего периода 2013-2014 г.г. и задачах на предстоящий осенне-зимний период 2014-2015 гг. РЕШЕНИЕ 1. Принять к сведению отчет об оценке прохождения объектами электрических сетей Общества осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. и задачах на предстоящий осенне-зимний период 2014-2015гг. в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отчет Генерального директора Общества об итогах прохождения осенне-зимнего периода рассматривать на Совете директоров Общества в следующих случаях: 2.1. Принятия комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период решения о неготовности Общества к работе в осенне-зимний период. 2.2. Подписания Акта проверки готовности Общества к работе в осенне-зимний период с особым мнением членов комиссии Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период. 2.3. Принятия комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период «специального решения» о готовности Общества к работе в осенне-зимний период. 2.4. При выявлении комиссией Минэнерго России по проверке готовности к работе в осенне-зимний период недостатков, не являющихся нарушениями основных или дополнительных условий готовности, независимо от принятого решения о готовности Общества к работе в осенне-зимний период с указанием сроков устранения недостатков. 2.5. В случае проведения Минэнерго России внеочередной проверки выполнения Обществом условий готовности к работе в осенне-зимний период, в том числе отзыва паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.04.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2014 г. № 153. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «23» апреля 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.