Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Магнит 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Магнит 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Краснодар, улица Солнечная, 15/5. 1.4. ОГРН эмитента: 1032304945947 1.5. ИНН эмитента: 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 60525-P 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671; http://ir.magnit.com/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Присутствовали члены Совета директоров: Гордейчук В.Е., Галицкий С.Н., Помбухчан Х.Э., Шхачемуков А.Ю. Члены Совета директоров Александров А.В., Чеников Д.И., Пшеничный А.А. представили свои письменные мнения по вопросам повестки дня данного заседания Совета директоров ПАО «Магнит». Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, с учетом письменных мнений Александрова А.В., Ченикова Д.И., Пшеничного А.А. составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросу 1 повестки дня заседания «Определение позиции представителя ПАО «Магнит» при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. по вопросу 2 повестки дня заседания «Об изменении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Магнит»: Итоги голосования по данному вопросу: Гордейчук В.Е. – «за», Александров А.В. – «за», Галицкий С.Н. – «за», Чеников Д. И. – «за», Помбухчан Х.Э. – «за», Пшеничный А.А. –«за», Шхачемуков А.Ю. –«за». Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1 повестки дня заседания: «Рекомендовать единоличному исполнительному органу ПАО «Магнит», которое является единственным акционером АО «Тандер», при реализации права голоса по принадлежащим Обществу акциям АО «Тандер» принять следующее решение: «В соответствии со статьей 14.2. Устава АО «Тандер» одобрить договор о предоставлении займа в режиме возобновляемой заемной линии от 20 ноября 2017 года (далее – Договор займа), заключенного АО «Тандер» (далее – Заемщик) с Галицким Сергеем Николаевичем (далее – Займодавец), связанного с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 5 и более процентов от балансовой стоимости активов общества, его дочерних обществ, основного общества (по отношению к которому общество является дочерним), а также других дочерних обществ основного общества («Группа»), определенных на основе последней имеющейся консолидированной отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности, на следующих существенных условиях: 1. Стороны Договора займа: Займодавец – Галицкий Сергей Николаевич, Заемщик – АО «Тандер». 2. Предмет Договора займа: Займодавец предоставляет Заемщику займ в режиме возобновляемой заемной линии в размере 44 000 000 000 (Сорок четыре миллиарда) рублей, а Заемщик обязуется вернуть Займодавцу полученную сумму займа и уплатить проценты. Возобновляемая заемная линия предоставляет Заемщику право на получение и использование в течение обусловленного срока денежных средств, не превышающих выше установленного лимита, возобновляемая при возврате суммы займа. 4. Процентная ставка по Договору займа (годовых): 0,26 (Ноль целых двадцать шесть сотых) процентов. 5. Договор займа действует до 01.03.2018 года. Настоящим предоставить Генеральному директору АО «Тандер» право подписания дополнительных соглашений к Договору займа изменяющих условия займа, включая, но не ограничиваясь, изменение процентных ставок, суммы займа и срока предоставления займа в пределах значений, установленных настоящим одобрением». по вопросу 2 повестки дня заседания: «Утвердить дополнительное соглашение к договору с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Магнит», а именно - «Соглашение сторон №16 об изменении определенных сторонами условий Трудового договора от 13 апреля 2006 года» (приложение №1 к протоколу заседания Совета директоров), поручить подписать указанное соглашение от имени Общества председателю Совета директоров ПАО «Магнит» Помбухчану Хачатуру Эдуардовичу». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 ноября 2017 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 22.11.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Н. Галицкий 3.2. Дата 22.11.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.