Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (9 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС 1: О внесении дополнений в Реестр непрофильных активов Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести дополнения в реестр непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 11.01.2013 №3/13-18.2400.3334.13, заключаемого между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 11.01.2013 №3/13-18.2400.3334.13 (далее – Дополнительное соглашение, Приложение № 2 к настоящему решению Совета директоров), заключаемое между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: Исполнитель – ПАО «МРСК Сибири»; Заказчик - ПАО «ФСК ЕЭС». Предмет Дополнительного соглашения: Дополнить раздел 3 «Цена договора» пунктом 3.6 следующего содержания: «Стороны согласились о том, что Исполнитель не имеет права на получение с Заказчика, предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму денежных средств, подлежащих оплате Исполнителю по Договору». Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2015. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 3: Об одобрении дополнительного соглашения № 7 к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от «06» февраля 2012 года, заключаемого между Обществом (филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ПАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить дополнительное соглашение № 7 (далее – Соглашение, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров) к договору компенсации затрат № 41.2400.69.12 от «06» февраля 2012 года (далее – Договор) между ПАО «МРСК Сибири» и ПАО «ФСК ЕЭС», являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона-1 - ПАО «МРСК Сибири». Сторона-2 - ПАО «ФСК ЕЭС». Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является изменение и дополнение Договора. Условия Соглашения: 1. Раздел 2 Договора «Порядок возмещения затрат» дополнить пунктом 2.8 в следующей редакции: «Стороны согласились о том, что «Сторона-1» не имеет права на получение со «Стороны-2» предусмотренных статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов на сумму денежных средств, подлежащих оплате «Стороне-1» по Договору». 2. Остальные условия Договора, не затронутые Соглашением, остаются неизменными и Стороны подтверждают по ним свои обязательства. 3. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.06.2015г. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 4: Об утверждении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Сибири» за 1 полугодие 2016 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 5: Об утверждении скорректированного перечня проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 6: О рассмотрении отчета об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию об исполнении порядка приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 7: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ПАО «МРСК Сибири». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 8: О прекращении полномочий члена Правления Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 9: О прекращении полномочий члена Комитета по надежности Совета директоров Общества и избрании члена Комитета по надежности Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Петухова Алексея Васильевича. 2. Избрать членом Комитета по надежности Совета директоров Общества Наумова Дмитрия Владимировича – и.о. заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 10: О прекращении полномочий члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества и избрании члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Прекратить полномочия члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Петухова Алексея Васильевича. 2. Избрать членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Наумова Дмитрия Владимировича – и.о.заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Сибири». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 8. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. ВОПРОС 11: Об утверждении условий договоров, заключаемых с привлеченными Ревизионной комиссией Общества экспертами. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить условия договора с Сучковым В.П. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества экспертом для проведения Ревизионной проверки организации и осуществления технического обслуживания и ремонта, исполнения обязательств по технологическому присоединению ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год, согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить условия договора с Булановым В.П. - привлеченным Ревизионной комиссией Общества экспертом для проведения Ревизионной проверки организации и осуществления технического обслуживания и ремонта, исполнения обязательств по технологическому присоединению ПАО «МРСК Сибири» за 2015 год, согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 12: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Общества в новой редакции в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Генеральному директору Общества обеспечить внесение в штатное расписание Общества должности Корпоративного секретаря без увеличения фонда оплаты труда и штатной численности Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 9. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС 13: Об утверждении Кредитного плана ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2016 года в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить кредитный план ПАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2016 года в новой редакции в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 7. ПРОТИВ: 1. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» сентября 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «03» октября 2016 года, Протокол заседания Совета директоров № 206/16. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 07.12.2015 № 00/380) Р.А. Яковлев (подпись и М.П.) 3.2. Дата “03” октября 2016г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.