Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111024, г. Москва, ул. Душинская, д. 7 стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796362305 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722514880 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55033-Е 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rosinter.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9038 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.07.2022 2. Содержание сообщения О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также иной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки или дате совершения сделки, если принимается решение о ее последующем одобрении). 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 г. № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров эмитента (эмитента), в том числе по вопросу 5 повестки дня 6 (шесть) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Кворум имелся, заседание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: По вопросу 5 повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Банком СОЮЗ (АО)»: «за» – 6 голосов (100% голосов директоров, принявших участие в заседании, не заинтересованных в совершении сделки), «против» – 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: по вопросу 5 повестки дня заседания: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность,– Дополнительное соглашение № 8 от 29 июня 2022 г. к Договору поручительства № 021/2017-ПР01-00 от 23 июня 2017 г. (далее – «Договор поручительства»), на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк СОЮЗ (акционерное общество), ИНН 7714056040 (Банк, Гарант), ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (Поручитель, Общество), ООО «Развитие РОСТ» (ИНН 7722763808) (Принципал, выгодоприобретатель). Предмет и иные существенные условия сделки: изменение условий ранее подписанного Договора поручительства, заключенного между Поручителем и Банком в обеспечение исполнения обязательств Принципала по Договору о предоставлении банковских гарантий № 021/2017 – РГ00-00 от 23.06.2017 г. (Договор гарантий), в соответствии с нижеследующим: - Лимит гарантий: 95 000 000 (девяносто пять миллионов) рублей 00 копеек, - гарантии могут предоставляться Гарантом в рамках Лимита гарантий по 31.12.2022 г. В соответствии с Договором гарантий: - комиссия за выдачу каждой гарантии: не более 5 % (пяти процентов) годовых от суммы каждой гарантии; - срок каждой гарантии: не более, чем 36 (тридцать шесть месяцев) с даты вступления гарантии в силу, дата вступления гарантий в силу не должна превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты их выдачи. Цена сделки: не более, чем 108 224 000 (сто восемь миллионов двести двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек, что составляет 2,38 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Заинтересованные в совершении сделки лица и основания их признания таковыми: член Совета директоров Общества Полиновский Михаил Валерьевич, который одновременно занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке (является Генеральным директором ООО «Развитие РОСТ»). Подтвердить полномочия и обязанность Президента Общества Костеевой Маргариты Валерьевны (или иного уполномоченного ею лица) подписать от имени Общества Дополнительное соглашение № 8 от 29 июня 2022 г. к Договору поручительства. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 июля 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21 июля 2022 года, протокол № 5/СД-2022. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Костеева М.В. 3.2. Дата: «21» июля 2022 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.