Полный текст:

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Внешторгбанк 1.3. Место нахождения эмитента 103031, г. Москва, ул. Кузнецкий мост, д.16. 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 1.8. Название периодического печатного издания изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета "Известия", журнал "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" 1.9. Код (коды) существенного факта фактов) 1001000В07072005 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2004 года, г. Москва, здание ОАО Внешторгбанк, находящееся по адресу: ул. Лесная, д. 6, 2-й этаж, Актовый зал. 2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 42136236. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 42130369. Кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО Внешторгбанк. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Внешторгбанк, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Внешторгбанк). Итоги голосования: Решение принято единогласно. 3. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Распределить прибыль ОАО Внешторгбанк по результатам 2004 года в следующем порядке: Чистая прибыль к распределению, всего - 9540763896,70 рублей; Отчисления в Резервный фонд - 477038194,84 рублей; Отчисления для выплаты дивидендов - 1706517558,0 рублей; Отчисления в Фонд развития материально-технической базы - 6957208143,86 рублей; Отчисления в Фонд производственного и социального развития - 400000000,0 рублей. 2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2004 года дивиденда в размере 40,5 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Внешторгбанк; 3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2004 года: - дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров; - выплата дивидендов осуществляется в течение двух месяцев со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Внешторгбанк. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 4. Вопрос, поставленный на голосование: Определить, что Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк состоит из девяти членов. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк: 1. Аратского Дмитрия Борисовича; 2. Дворковича Аркадия Владимировича; 3. Дроздова Антона Викторовича; 4. Костина Андрея Леонидовича; 5. Кудрина Алексея Леонидовича; 6. Силуанова Антона Германовича; 7. Сторчака Сергея Анатольевича; 8. Улюкаева Алексея Валентиновича; 9. Шаронова Андрея Владимировича. Итоги голосования: Количество голосов, отданных за: 1. Аратского Дмитрия Борисовича - 42130213 голосов; 2. Дворковича Аркадия Владимировича - 42130213 голоса; 3. Дроздова Антона Викторовича - 42130213 голосов; 4. Костина Андрея Леонидовича - 42131590 голосов; 5. Кудрина Алексея Леонидовича - 42130213 голосов; 6. Силуанова Антона Германовича - 42130213 голосов; 7. Сторчака Сергея Анатольевича - 42130213 голосов; 8. Улюкаева Алексея Валентиновича - 42130213 голосов; 9. Шаронова Андрея Владимировича - 42130213 голосов. 6. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Внешторгбанк: 1. Авдееву Ольгу Анатольевну; 2. Русакова Виктора Анатольевича; 3. Лукова Владимира Валентиновича. Итоги голосования: Решение принято единогласно 7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО Внешторгбанк ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит". Итоги голосования: Решение принято единогласно. 8. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Внешторгбанк в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет ОАО Внешторгбанк. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Внешторгбанк, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Внешторгбанк). 3. 1. Распределить прибыль ОАО Внешторгбанк по результатам 2004 года в следующем порядке: Чистая прибыль к распределению, всего - 9540763896,70 рублей; Отчисления в Резервный фонд - 477038194,84 рублей; Отчисления для выплаты дивидендов - 1706517558,0 рублей; Отчисления в Фонд развития материально-технической базы - 6957208143,86 рублей; Отчисления в Фонд производственного и социального развития - 400000000,0 рублей. 2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2004 года дивиденда в размере 40,5 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Внешторгбанк; 3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2004 года: - дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров; - выплата дивидендов осуществляется в течение двух месяцев со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Внешторгбанк. 4. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк состоит из девяти членов. 5. Избрать в Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк: 1. Аратского Дмитрия Борисовича; 2. Дворковича Аркадия Владимировича; 3. Дроздова Антона Викторовича; 4. Костина Андрея Леонидовича; 5. Кудрина Алексея Леонидовича; 6. Силуанова Антона Германовича; 7. Сторчака Сергея Анатольевича; 8. Улюкаева Алексея Валентиновича; 9. Шаронова Андрея Владимировича. 6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Внешторгбанк: 1. Авдееву Ольгу Анатольевну; 2. Русакова Виктора Анатольевича; 3. Лукова Владимира Валентиновича. 7. Утвердить аудитором ОАО Внешторгбанк ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит". 8. Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Внешторгбанк в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 3. Подпись 3.1. Президент – Председатель Правления ОАО Внешторгбанк А.Л. Костин 3.2. Дата: "7" июля 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.