Полный текст:

Сообщение о существенном факте «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-ая Павелецкая, д. 14 1.4. ОГРН эмитента 1027402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты, об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента, об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7 Устава ПАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров: 2.2.1. В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в состав Совета директоров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества включить в список кандидатур в Совет директоров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 1. Пономарева Андрея Александровича 2. Жиргалова Максима Александровича 3. Толстикова Алексея Николаевича «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.2. В связи с недостаточным количеством кандидатов, предложенных акционерами Общества для избрания в состав Ревизионной комиссии Общества, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур в Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 1. Голованову Елену Юрьевну 2. Зуева Игоря Сергеевича 3. Коваля Александра Олеговича «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества прибыль по итогам работы за 2016 год не распределять, дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не выплачивать. «за» -7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.4. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 1 к протоколу). Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке: Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16, (в управлении имущественных отношений) начиная с 04 апреля 2017 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу chelmk-osa@mechel.com. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.chelmk.ru/». «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.5. Утвердить годовой отчет Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» за 2016 год. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.6. Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» за 2016 год. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.7. Утвердить отчет Публичного акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» о заключенных в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. (Приложение № 2 к протоколу)». «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.8. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров (Приложение № 3 ) «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.2.9. Дополнительно определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: 1) Отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: именные бездокументарные обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00080А, дата регистрации 22.05.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007665170 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 марта 2017 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №628 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Челябинский металлургический комбинат от 03.04.2017г. 3. Подпись 3.1. Начальник правового управления, действующая на основании доверенности № 130/16 от 18.10.2016г. И.В.Коленко (подпись) 3.2. Дата “03 ” апреля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.