Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента», 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 13.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 6: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2; Вопрос № 7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросам №3 и №4 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2019 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет об исполнении мероприятий по реализации стратегии действий Общества с непрофильными активами за 1 квартал 2019 года (приложение №1 к решению). ВОПРОС № 2. Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение об обращении банковских гарантий, принимаемых в обеспечение исполнения обязательств контрагентов ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению №2 к решению ВОПРОС № 3. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ (ВЛ-110кВ «Ягодное-Бурхала», ВЛ-110 кВ «Спорное-Утиная», ВЛ-220кВ «Оротукан-Омсукчан»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Договора подряда по капитальному ремонту участков ВЛ (ВЛ-110кВ «Ягодное-Бурхала», ВЛ-110 кВ «Спорное-Утиная», ВЛ-220кВ «Оротукан-Омсукчан») (далее – Договор), заключаемого между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 59 957 244 (пятьдесят девять миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч двести сорок четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС (20%) – 9 992 874,00 руб. 2. Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «Магаданэнерго»; Подрядчик - АО «Магаданэлектросетьремонт». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 3 к решению) выполнить работы по капитальному ремонту участков ВЛ (ВЛ-110кВ «Ягодное-Бурхала», ВЛ-110 кВ «Спорное-Утиная», ВЛ-220кВ «Оротукан-Омсукчан») (далее по тексту – «Работы») и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить цену Договора. Цена Договора: определяется в соответствии с п. 1. настоящего решения. Срок выполнения работ: Начало: с момента заключения Договора. Окончание: 31 декабря 2019 года. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении Договора: - АО «РАО ЭС Востока», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль); - ПАО «РусГидро», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль). ВОПРОС № 4. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Кедровый-Фролыч1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить цену Договора подряда по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Кедровый-Фролыч1» (далее – Договор), заключаемого между АО «Магаданэлектросетьремонт» и ПАО «Магаданэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в сумме 64 514 196 (шестьдесят четыре миллиона пятьсот четырнадцать тысяч сто девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) – 10 752 366,00 руб. 2. Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэлектросетьремонт» Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Заказчик - ПАО «Магаданэнерго»; Подрядчик - АО «Магаданэлектросетьремонт». Предмет Договора: Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 4 к решению) выполнить работы по капитальному ремонту ВЛ-110 кВ «Кедровый-Фролыч1» (далее по тексту – «Работы»), а также сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется создать Подрядчику указанные в Договоре условия для выполнения Работ, принять результат Работ и уплатить цену Договора. Цена Договора: определяется в соответствии с п. 1. настоящего решения. Срок выполнения работ: Начало: с даты, следующей за датой заключения Договора Окончание: 31 декабря 2019 года. Заинтересованные лица и основания их заинтересованности в совершении Договора: - АО «РАО ЭС Востока», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (прямой контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль); - ПАО «РусГидро», является контролирующим лицом сторон в сделке - ПАО «Магаданэнерго» (косвенный контроль), АО «Магаданэлектросетьремонт» (косвенный контроль). ВОПРОС № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о программе долгосрочной мотивации Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна ВОПРОС № 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении регламента организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго» в новой редакции (приложение №7 к решению). 2. Признать утратившим силу Регламент организации процесса технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров от 13.06.2018 (Протокол от 13.06.2018 №12-18). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 июня 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13-19 от 13 июня 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018) С.А. Бушин 3.2. Дата 13 июня 2019 года. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.