Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121357, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул Верейская, д. 29, стр. 151, помещ. 9Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700639175 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731121416 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39009 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: В голосовании приняло участие — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно. Решение принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. Сформировать комитет по аудиту Совета директоров, состоящий из 3 (трех) членов Совета директоров. Назначить председателем комитета по аудиту Совета директоров Шакирову Екатерину Львовну. Назначить членами комитета по аудиту Совета директоров следующих лиц: - Шакирову Екатерину Львовну; - Коломейцеву Анну Николаевну; - Садчикову Ирину Анатольевну. «За» - 9 голосов «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. 2. Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции, приведенной в Приложении 1 к настоящему Протоколу «За» - 9 голосов «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. 3. Назначить на должность Внутреннего аудитора Коломейцеву Анну Николаевну. «За» - 9 голосов «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: Сформировать комитет по аудиту Совета директоров, состоящий из 3 (трех) членов Совета директоров. Назначить председателем комитета по аудиту Совета директоров Шакирову Екатерину Львовну. Назначить членами комитета по аудиту Совета директоров следующих лиц: - Шакирову Екатерину Львовну; - Коломейцеву Анну Николаевну; - Садчикову Ирину Анатольевну. По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в редакции, приведенной в Приложении 1 к настоящему Протоколу. По третьему вопросу повестки дня принято решение: Назначить на должность Внутреннего аудитора Коломейцеву Анну Николаевну. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «01» февраля 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «01» февраля 2024 года, протокол № 3 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ». 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.К. Чубукин 3.2. Дата 02.02.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.