Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 http://www.lenenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия решения о внесении в повестку дня заседания совета директоров эмитента дополнительных вопросов: 05.03.2015. 2) Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.03.2015. 3) Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Об одобрении договора оказания услуг по техническому обслуживанию системы сбора и передачи информации на энергообъектах между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении договора оказания услуг по сервисному обслуживанию вспомогательных инженерных систем между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении договора оказания услуг по сервисному обслуживанию систем коллективного отображения информации между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении договора оказания услуг по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической системы оповещения на энергообъектах между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об одобрении договора оказания услуг по технической поддержке сетевой инфраструктуры между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 6. Об одобрении договора оказания услуг по доработке информационных систем на базе ПО 1С между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора оказания услуг по техническому обслуживанию средств УКВ радиосвязи между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора оказания услуг по телефонии и регистрации диспетчерских переговоров между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об одобрении договора оказания услуг по технической поддержке корпоративных приложений и средств коллективной работы между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении договора оказания услуг по сопровождению и доработке Единой Информационной Системы «АЛЬФА» между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «СЗЭУК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 года № СДУ-10/2010, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Инвестиционной политики. 14. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2015 года. 15. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об исполнении п.3.6. решения по вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров от 19.12.2014 (протокол №16 от 23.12.2014) «Об утверждении отчета об итогах выполнения Бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 9 месяцев 2014 года». 16. Об изменении наименований и места нахождения филиалов Общества и внесении в Устав ОАО «Ленэнерго» соответствующих изменений. 17. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о реализации Обществом мероприятий по централизации и автоматизации казначейской функции (дополнительный вопрос). 18. Об одобрении дополнительного соглашения к Договору №9-78/20-13/13-8336 от 11.07.2013г. между ОАО «Ленэнерго» и ФГУП «Морсвязьспутник», обязательства по которому, выражены в иностранной валюте (дополнительный вопрос). 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Ленэнерго» (на основании доверенности 30.12.2014г. № 940-14) А.С. Смольников 3.2. Дата « 05» марта 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.