Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АПРИ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения годового (очередного) Общего собрания акционеров: «29» мая 2024 г. Место проведения общего собрания (почтовый адрес, куда направлялись заполненные бюллетени для голосования): заполненные бюллетени для голосования направлялись на почтовый адрес: 454091, Россия, Челябинская область, город Челябинск, улица Кирова, дом 159, офис 909. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо для заочного голосования. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня для открытия собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 024 763 407 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 024 763 407 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 553 707 Наличие кворума: Есть (91,7825%) Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров для осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу повестки дня: 6 148 580 442 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, для осуществления кумулятивного голосования по данному вопросу повестки дня: 6 148 580 442 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 5 643 322 242 Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,7825%) Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 024 763 407 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 024 763 407 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 553 707 Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,7825%) Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 024 763 407 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 024 763 407 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 553 707 Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,7825%) Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 1 024 763 407 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения БАНКА РОССИИ «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 1 024 763 407 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 940 553 707 Наличие кворума для принятия решения: Есть (91,7825%) Кворум для открытия и проведения годового (очередного) общего собрания акционеров Общества имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об избрании членов Совета директоров АО «АПРИ». 2. О назначении аудитора АО «АПРИ». 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «АПРИ» по результатам 2023 финансового года. 4. О вознаграждении членам Совета директоров АО «АПРИ». 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» распределение голосов по кандидатам: Ф.И.О. кандидата Количество голосов за кандидата Букреев Александр Сергеевич 940 553 707 (Девятьсот сорок миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) Козлов Евгений Валерьевич 940 553 707 (Девятьсот сорок миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) Овакимян Алексей Дмитриевич 940 553 707 (Девятьсот сорок миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) Савченков Владимир Васильевич 940 553 707 (Девятьсот сорок миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) Талалыкин Владимир Михайлович 940 553 707 (Девятьсот сорок миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) Толмачев Дмитрий Евгеньевич 940 553 707 (Девятьсот сорок миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь) «ПРОТИВ» всех кандидатов 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 0 Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. На основании ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избранными в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по вопросу повестки дня. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» 940 553 707 Девятьсот сорок миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь 100,0000 % «ПРОТИВ» 0 Ноль 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Ноль 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» 940 553 707 Девятьсот сорок миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь 100,0000 % «ПРОТИВ» 0 Ноль 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Ноль 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» 940 553 707 Девятьсот сорок миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи семьсот семь 100,0000 % «ПРОТИВ» 0 Ноль 0,0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 Ноль 0,0000% Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0,0000%. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Избрать Совет директоров Акционерного общества «АПРИ» в следующем составе: Букреев Александр Сергеевич; Козлов Евгений Валерьевич; Овакимян Алексей Дмитриевич; Савченков Владимир Васильевич; Талалыкин Владимир Михайлович; Толмачев Дмитрий Евгеньевич. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Международный консультативно-правовой центр» (ОГРН 1157746177929) аудиторской организацией АО «АПРИ» по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АПРИ», подготовленной в соответствии с российским законодательством и консолидированной финансовой отчетности АО «АПРИ», подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности по итогам 2024 года. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: 1. Утвердить распределение прибыли АО «АПРИ» по итогам работы за 2023 год: - прибыль по результатам 2023 финансового года в размере 19 078 100 (Девятнадцать миллионов семьдесят восемь тысяч сто) рублей направить на формирование Резервного фонда Общества; - направить на выплату (объявление) дивидендов за 2023 год в денежной форме за счет прибыли АО «АПРИ» по результатам 2023 года в размере 95 390 500 (Девяносто пять миллионов триста девяносто тысяч пятьсот) рублей и части нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет (2019, 2020, 2021, 2022) в размере 254 609 500 (Двести пятьдесят четыре миллиона шестьсот девять тысяч пятьсот) рублей, в совокупном размере 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей, из расчета 0,34154225024 руб. на 1 (одну) обыкновенную акцию АО «АПРИ»; - оставшуюся прибыль АО «АПРИ» по результатам 2023 финансового года в размере 267 093 400 (Двести шестьдесят семь миллионов девяносто три тысячи четыреста) рублей распределить - оставить в распоряжении Общества. 2. Выплатить (объявить) дивиденды по итогам работы за 2023 год по обыкновенным акциям денежными средствами в рублях Российской Федерации в размере 0,34154225024 руб. на одну обыкновенную акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 17 июня 2024 года. Выплату дивидендов в размере 0,34154225024 руб. на одну обыкновенную акцию осуществить со счета АО «АПРИ» денежными средствами, зарегистрированным в реестре акционеров АО «АПРИ» лицам - не позднее 22 июля 2024 г. Затраты на перечисление дивидендов любым способом осуществить за счёт АО «АПРИ». Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров АО «АПРИ» согласно приложению. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2024 г., Протокол № 4/24. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-К, дата регистрации выпуска ценных бумаг: 19.09.2018 г., регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-12464-K-001D, дата присвоения регистрационного номера дополнительного выпуска ценных бумаг: 09.11.2023г. 3. Подпись 3.1. Начальник Отдела корпоративного управления АО АПРИ (доверенность) Г.Р. Паршукова 3.2. Дата 29.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.