Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/reports-of-material-facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная 1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D 1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008 1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год» принято решение «Предварительно утвердить Годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2017 год» и вынести его на утверждение годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура». 2.2.2. По вопросу «О внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «Внести следующие изменения в утвержденную решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 15.05.2018 (Протокол № 235 от 18.05.2018) повестку дня годового Общего собрания акционеров: Исключить вопрос «Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности»; Включить вопрос «Об утверждении Устава Общества в новой редакции.». 2.2.3. По вопросу «Об изменении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение «Внести изменения в утвержденный решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 15.05.2018 (Протокол № 235 от 18.05.2018) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров и читать его в следующей редакции: годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2017 год; годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2017 год и заключение аудитора по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Русская Аквакультура» за 2017 год; годовая консолидированная финансовая отчетность Общества за 2017 год (составленная в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности) и заключение аудитора по итогам ее проверки; заключение Ревизора ПАО «Русская Аквакультура» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Русская Аквакультура» за 2017 год; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам 2017 года; рекомендации Совета директоров по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура»; сведения о кандидатуре Ревизора ПАО «Русская Аквакультура»; сведения о кандидатуре аудитора ПАО «Русская Аквакультура», осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год; проект Устава ПАО «Русская Аквакультура» в новой редакции и таблица изменений, вносимых в Устав Общества; проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура».». 2.2.4. По вопросу «Об изменении текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества» принято решение «Внести изменения в утвержденный решением Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» 15.05.2018 (Протокол № 235 от 18.05.2018), текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура», исключив из текста повестки дня годового Общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении аудитора Общества, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год, в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности» и включив в него вопрос «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» (приложение 1 к настоящему решению). Поручить специализированному регистратору АО «Независимая регистраторская компания» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведения годового Общего собрания заказными письмами.». 2.2.5. По вопросу «О рекомендациях по кандидатуре аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.» принято решение «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудиторская компания БЕТРОЕН в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества и группы компаний Общества за 2018 год с размером оплаты услуг по аудиту российской бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год – 992 616, 00 рублей, с учетом НДС.». 2.2.6. По вопросу «О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.» принято решение «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Русская Аквакультура» утвердить общее фиксированное базовое вознаграждение независимым директорам в составе Совета директоров Общества в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в год и установить, что вознаграждение выплачивается в равных долях в порядке, установленном внутренними документами Общества.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 238 от 07 июня 2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 07.06.2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.