Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2023 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.01.2023; Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2023; Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о работе с непрофильными активами ПАО «ДЭК» за 12 месяцев 2022 года. 2. О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ДЭК» за 4 квартал 2022 года. 3. Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества. 4. Об определении случаев совершения Обществом сделок, в соответствии с которыми третьи лица получают права владения, пользования и / или распоряжения недвижимым имуществом Общества, без одобрения Советом директоров Общества. 5. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права временного владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «Восток-СДТ». 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности (энергоресурсы (услуги) физическим и юридическим лицам, расположенным на территории Республики Саха (Якутия), между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго». 7. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность – Агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Амурской области между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК». 8. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. 3. Подпись 3.1. Заместитель Исполнительного директора по корпоративно-правовому управлению (по доверенности от 01.01.2023 № 03-ДЭК) Соловьева Татьяна Вячеславовна 3.2. Дата 27.01.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.