Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: «29» сентября 2020 года. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента (далее соответственно - Общее собрание, Общество): Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросам Повестки дня Общего собрания №№ 1-3,5-8 составляет 404 763 892 364 голоса. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам Повестки дня Общего собрания №№ 1-3,5-8, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 404 763 892 364 голоса. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросам Повестки дня Общего собрания №№ 1-3,5-8 составляет 404 763 892 364 голоса. Кворум для принятия решения по вопросам Повестки дня Общего собрания 1-3,5-8 имелся. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по вопросу Повестки дня Общего собрания № 4 составляет 2 833 347 246 548 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу Повестки дня Общего собрания № 4, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018, составляет 2 833 347 246 548 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по вопросу Повестки дня Общего собрания № 4 составляет 2 833 347 246 548 голосов. Кворум для принятия решения по вопросу Повестки дня Общего собрания № 4 имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год. 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года. 4. Избрание Совета директоров Общества. 5. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 6. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение внешнего аудитора Общества на 2020 год. 8. Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2019 год. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Результаты голосования по вопросу Повестки дня Общего собрания № 1 «Утверждение Годового отчета Общества за 2019 год»: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение по вопросу Повестки дня Общего собрания № 1 принято. Формулировка решения, принятого по вопросу Повестки дня Общего собрания № 1: «Утвердить Годовой отчет Общества за 2019 год, включенный в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.». 2.6.2. Результаты голосования по вопросу Повестки дня Общего собрания № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год»: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение по вопросу Повестки дня Общего собрания № 2 принято. Формулировка решения, принятого по вопросу Повестки дня Общего собрания № 2: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год, включенную в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.». 2.6.3. Результаты голосования по вопросу Повестки дня Общего собрания № 3 «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года»: «ЗА»: 259 858 418 898 голосов (64,20% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 144 905 473 466 голосов (35,80% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение по вопросу Повестки дня Общего собрания № 3 не принято. 2.6.4. Результаты голосования по вопросу Повестки дня Общего собрания № 4 «Избрание Совета директоров Общества»: «ЗА»: 2 833 347 246 548 голосов, в т.ч. «ЗА» каждого из кандидатов: 1. Бабурин Дмитрий Алексеевич - 259 858 418 898 голосов; 2. Йордан Борис Алексис (Jordan Boris Alexis) - 259 858 418 898 голосов; 3. Компиш Марина Валерьевна - 259 858 418 898 голосов; 4. Куранов Михаил Сергеевич - 259 858 418 898 голосов; 5. Милюков Анатолий Анатольевич - 767 027 576 029 голосов; 6. Рябцов Сергей Львович - 259 858 418 898 голосов; 7. Черкасов Константин Александрович - 767 027 576 029 голосов. «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение по вопросу Повестки дня Общего собрания № 4 принято. Формулировка решения, принятого по вопросу Повестки дня Общего собрания № 4: «Избрать Совет директоров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в следующем составе: 1. Бабурин Дмитрий Алексеевич 2. Йордан Борис Алексис (Jordan Boris Alexis) 3. Компиш Марина Валерьевна 4. Куранов Михаил Сергеевич 5. Милюков Анатолий Анатольевич 6. Рябцов Сергей Львович 7. Черкасов Константин Александрович.». 2.6.5. Результаты голосования по вопросу Повестки дня Общего собрания № 5 «Избрание Ревизионной комиссии Общества»: 1. Глозман Наталья Валерьевна «ЗА»:404 763 892 364 голоса (100% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 2. Ковалева Татьяна Александровна «ЗА»:404 763 892 364 голоса (100% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. 3. Сидоров Артем Васильевич «ЗА»: 0 голосов. «ПРОТИВ»: 355 868 414 166 голосов (87,92% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 48 895 478 198 голосов (12,08% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). 4. Лисенковская Галина Николаевна «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение по вопросу Повестки дня Общего собрания № 5 принято. Формулировка решения, принятого по вопросу Повестки дня Общего собрания № 5: «Избрать Ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Общества в следующем составе: 1. Глозман Наталья Валерьевна 2. Ковалева Татьяна Александровна 3. Лисенковская Галина Николаевна.». 2.6.6. Результаты голосования по вопросу Повестки дня Общего собрания № 6 «Избрание Председателя Ревизионной комиссии Общества»: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение по вопросу Повестки дня Общего собрания № 6 принято. Формулировка решения, принятого по вопросу Повестки дня Общего собрания № 6: «Избрать Председателем Ревизионной комиссии Общества Лисенковскую Галину Николаевну.». 2.6.7. Результаты голосования по вопросу Повестки дня Общего собрания № 7 «Утверждение внешнего аудитора Общества на 2020 год»: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение по вопросу Повестки дня Общего собрания № 7 принято. Формулировка решения, принятого по вопросу Повестки дня Общего собрания № 7: «Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203) внешним аудитором Общества на 2020 год для проверки (а) бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, составляемой в соответствии с отраслевыми стандартами бухгалтерского учета, и (б) консолидированной финансовой отчетности Общества, составляемой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.». 2.6.8. Результаты голосования по вопросу Повестки дня Общего собрания № 8 «Рассмотрение Годового отчета Управления внутреннего аудита Общества за 2019 год»: «ЗА»: 404 763 892 364 голоса (100% от общего числа голосов лиц, учитываемых при принятии решения по данному вопросу Повестки дня). «ПРОТИВ»: 0 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов. Решение по вопросу Повестки дня Общего собрания № 8 принято. Формулировка решения, принятого по вопросу Повестки дня Общего собрания № 8: «Принять к сведению Годовой отчет Управления внутреннего аудита Общества за 2019 год, включенный в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании.». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 5/2020 от 02 октября 2020 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 04.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.