Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пятигорск 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 02.08.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам № 1, № 2, № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решения по указанным вопросам повестки заседания совета директоров приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год»: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы»: 1. Утвердить бизнес-план Общества на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 годы согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении программы снижения потерь электроэнергии на период 2019-2023 годы. Срок: до 15.08.2019. 3. Поручить Генеральному директору Общества представить предложения по внесению изменений в систему ключевых показателей эффективности (КПЭ) Единоличного исполнительного органа Общества. Срок: 01.09.2019. По вопросу № 3 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы»: Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 гг.» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить бизнес-план АО «Дагестанская сетевая компания» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2020-2023 гг. согласно приложению к настоящему решению Совета директоров. 2. Вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении программы снижения потерь электроэнергии на период 2019-2023 годы. Срок: до 15.08.2019. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: 3.1. при утверждении бизнес-плана Общества на 2019 год учесть мероприятия Комплексного плана по организации контроля деятельности АО «Дагестанская сетевая компания», утвержденного приказом ПАО «Россети» от 04.02.2019 № 25. 3.2. в целях привлечения профессиональных кадров в Общество создать «золотой» кадровый резерв АО «Дагестанская сетевая компания», а также обеспечить взаимодействие с Правительством Республики Дагестан в части привлечения специалистов из резерва управленческих кадров Республики Дагестан. Срок: 01.09.2019. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.07.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 02.08.2019 № 389. 3. Подпись 3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 01.01.2019 № 80) _________________ В.В. Волковский (подпись) 3.2. Дата «02» августа 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.