Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по всем вопросам) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по каждому вопросу повестки дня) имелся. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Решение, принятое по вопросу №1 «О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества»: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года следующих кандидатов: № п/п / Кандидат, предложенный акционером(-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества (на дату внесения предложения акционера) / Наименование акционера(-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества 1 / Власов Алексей Валерьевич / Заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 2 / Ковалева Наталья Геннадьевна / Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом - корпоративный секретарь ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 3 / Козлова Евгения Александровна / Заместитель директора Департамента по корпоративному финансированию ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 4 / Бельченко Антон Леонидович / Заместитель директора Департамента по анализу рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 5 / Чибисов Алексей Владимирович / Начальник Управления розничных рынков электро и теплоэнергии Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 6 / Сторожук Сергей Константинович / Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 7 / Негомедзянов Александр Александрович / Советник Генерального директора АО «ЭСК РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 8 / Перминов Дмитрий Витальевич / Директор Юридического Департамента ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 9 / Милуш Виктор Владимирович / Исполнительный директор ПАО «ДЭК» / АО «РАО ЭС Востока» 10 / Суворова Светлана Викторовна / Директор по корпоративно-правовым вопросам и управлению персоналом АО «ЭСК РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 11 / Андрейченко Юрий Александрович / Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 12 / Акульшин Владимир Григорьевич / Директор по сбыту АО «СУЭК» / AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 13 / Бай Алексей Евгеньевич / Заместитель коммерческого директора по развитию АО «СУЭК» / AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 14 / Твердохлеб Сергей Анатольевич / Директор департамента корпоративной политики и специальных проектов, Советник Генерального директора АО «СУЭК» / AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 15 / Коваленко Алексей Александрович / Заместитель директора по сбыту АО «СУЭК» / AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 16 / Большаков Андрей Николаевич / Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания» / AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 17 / Гаврилов Игорь Викторович / Начальник отдела правового сопровождения ООО «Сибирская генерирующая компания» / AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 18 / Морозов Андрей Анатольевич / Директор по связям с общественностью ООО «Сибирская генерирующая компания» / AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 19 / Косогова Екатерина Андреевна / Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» / AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 20 / Крутиков Кирилл Георгиевич / Директор по персоналу ООО «Сибирская генерирующая компания» / AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 21 / Сапрыкин Алексей Евгеньевич / Заместитель Административного директора ООО «Сибирская генерирующая компания» / AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 22 / Трубицын Кирилл Андреевич / Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания» / AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 23 / Черкашин Василий Владимирович / Директор по стратегии ООО «Сибирская генерирующая компания» / AIM Capital SE (АИМ Капитал СИ) 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» на годовом Общем собрании акционеров Общества по итогам 2017 года следующих кандидатов: № п/п / Кандидат, предложенный акционером(-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества (на дату внесения предложения акционера) / Наименование акционера(-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества 1 / Щеголева Елена Александровна / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 2 / Маркова Альбина Владимировна / Заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 3 / Ажимов Олег Евгеньевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 4 / Сидоренко Александр Александрович / Ведущий специалист управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» 5 / Арсентьева Светлана Геннадьевна / Главный эксперт управления риск-менеджмента департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / АО «РАО ЭС Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2018. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 07.03.2018 № 313. Идентификационные признаки ценных бумаг для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций 19.04.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JP2W1. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор (по доверенности от 01.07.2017 №1-УК) В.В. Милуш 3.2. Дата 07.03.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.