Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2018 года. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитного плана Общества за 3 квартал 2018 года. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2018 года. ВОПРОС № 4: Отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 9 месяцев 2018 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении плана закупок Общества по итогам 9 месяцев 2018 года. ВОПРОС № 5: О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 3 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. премию по итогам работы за 3 квартал 2018 года в соответствии с расчетом вознаграждения (Приложение № 1). ВОПРОС № 6: О предоставлении согласия на заключение Дополнительного соглашения №1 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1267 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «18» сентября 2018 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. РЕШЕНИЕ: Предоставить согласие на заключение Дополнительного соглашения №1 к Генеральному соглашению № ВРКЛДС-1267 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от «18» сентября 2018 г. между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» (Заемщик) и ПАО Сбербанк (Кредитор) в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 7: О выполнении особо важного задания. РЕШЕНИЕ: 1. За успешное проведение мероприятий по корректировке инвестиционной программы ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2018 – 2020 гг. (Приказ Республиканской службы по тарифам Республики Мордовия № 86 от 25 сентября 2018 г.) согласно Протоколу Совета директоров №204 от 14.09.2018 г., выплатить премию за выполнение особо важного задания Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. 2. Определить размер премии, указанной в п.1, в соответствии с Приложением №3 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 декабря 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 207 от 06 декабря 2018 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1490-юр от 20.06.2018 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 06.12.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.