Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 101000, ГОРОД МОСКВА, Б-Р СРЕТЕНСКИЙ, Д.11 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700035769 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7708004767 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00077-A 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17 1.7 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 12.11.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и результаты голосования по вопросам повестки дня: Об утверждении Политики в области внешней социальной деятельности Группы «ЛУКОЙЛ»; Об утверждении Положения о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ»; Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; Об утверждении Положения о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; О внесении изменений в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ»; О внесении изменений в Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и в Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования – решения приняты единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»: По вопросу «Об утверждении Политики в области внешней социальной деятельности Группы «ЛУКОЙЛ». Утвердить Политику в области внешней социальной деятельности Группы «ЛУКОЙЛ». По вопросу «Об утверждении Положения о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ». Утвердить Положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ». Признать утратившим силу Положение о системе оплаты и стимулирования труда руководящих работников ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 28 ноября 2016 г. (протокол № 25), с изменениями. По вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 13 января 2016 г. (протокол № 1), с изменениями и дополнениями. По вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Утвердить Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Признать утратившим силу Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 29 сентября 2016 г. (протокол № 21), с изменениями и дополнениями. По вопросу «Об утверждении Положения о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Утвердить Положение о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Признать утратившим силу Положение о Комитете по стратегии, инвестициям, устойчивому развитию и климатической адаптации Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 15 октября 2020 г. (протокол № 17), с изменениями. По вопросу «О внесении изменений в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ». Внести изменения в Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 31 августа 2016 г. (протокол № 19), c изменениями. По вопросу «О внесении изменений в Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» и в Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ». Внести изменения в Политику по вознаграждению и возмещению расходов (компенсациям) членов Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 22 ноября 2016 г. (протокол № 24), с изменениями. Внести изменения в Порядок выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 17 декабря 2021 г. (протокол № 18) с изменениями. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 ноября 2025 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 ноября 2025 года, протокол № 19. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления отношений с акционерами ПАО «ЛУКОЙЛ», действующий на основании доверенности № Д-7317 от 04.12.2024 В.Н. Виноградов (подпись) 3.2. Дата « 12 » ноября 2025 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.