Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127051, Российская Федерация, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д.19, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://tns-e.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: 1.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа № 24/07/14 от 24 июля 2014 года между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе: 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек - сумма займа по договору и 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 1.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №24/07/14 от 24 июля 2014 года между ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на срок до 19.07.2015 г. с момента списания суммы займа с расчётного счёта Займодавца. • Сумма займа 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. • Процентная ставка – 12 (Двенадцать) процентов годовых. Итоги голосования: 1 член совета директоров - не голосовал по вопросу, поскольку является заинтересованным в совершении сделки. ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 2.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №3-06/з от 20 июня 2014 года между ООО «Гарантэнергосервис» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 293 600 000 (Двести девяносто три миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 185 600 000 (Сто восемьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 108 000 000 (Сто восемь миллионов) рублей 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 2.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №3-06/з от 20 июня 2014 года между ООО «Гарантэнергосервис» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на срок до 19 мая 2021 года. • Сумма займа 185 600 000 (Сто восемьдесят пять миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. • Процентная ставка – 11,7 (Одиннадцать целых 7/10) процентов годовых. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 3.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды транспортного средства с водителем №51/2014 от 17 апреля 2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ООО «Гарантэнергосервис» («Арендодатель») в размере 40 500 (Сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 6 177 (Шесть тысяч сто семьдесят семь) рублей 97 копеек в месяц. 3.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора аренды транспортного средства с водителем № 51/2014 от 17 апреля 2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ООО «Гарантэнергосервис» («Арендодатель») на следующих существенных условиях: • Предмет сделки: аренда автомобиля марки Toyota Camry, паспорт транспортного средства серии 78 НУ 252787, с оказанием услуг по управлению им, его технической эксплуатации и обслуживанию. • Цена сделки: 40 500 (Сорок тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%- 6 177 (Шесть тысяч сто семьдесят семь) рублей 97 копеек в месяц. • Срок действия договора: с 01 апреля 2014 г. по 30 марта 2015 г. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 4.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды №52/2014 от 17 апреля 2014 г. между ООО «Гарантэнергосервис» («Арендодатель») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») в размере 46 590 (Сорок шесть тысяч пятьсот девяносто) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% - 7 107 (Семь тысяч сто семь) рублей 04 копейки в месяц. 4.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды №52/2014 от 17 апреля 2014 г. между ООО «Гарантэнергосервис» («Арендодатель») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») на следующих существенных условиях: • Предмет сделки: аренда движимого имущества и оборудованных рабочих мест (одна комната на пятом этаже, общей площадью 30 кв.м и три рабочих места на 3 этаже, общей площадь 15 кв.м., расположенных по адресу: г. Великий Новгород, ул. Псковская 13. • Цена сделки: 46 590 (Сорок шесть тысяч пятьсот девяносто) рублей 59 копеек, в том числе НДС 18% - 7 107 (Семь тысяч сто семь) рублей 04 копейки в месяц. • Срок действия договора: с 01 апреля 2014 г. по 30 марта 2015 г. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 5.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды №77/2014 от 21 ноября 2014 г. между ООО «Гарантэнергосервис» («Арендодатель») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») в размере 13 174 (Тринадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 009 (Две тысячи девять) рублей 59 копеек в месяц. 5.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды №77/2014 от 21 ноября 2014 г. между ООО «Гарантэнергосервис» («Арендодатель») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») на следующих существенных условиях: • Предмет сделки: аренда движимого имущества и двух рабочих мест, общей площадью 10 кв.м., расположенных по адресу: г. Великий Новгород, ул. Великая, дом 13. • Цена сделки: 13 174 (Тринадцать тысяч сто семьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - 2 009 (Две тысячи девять) рублей 59 копеек в месяц. • Срок действия договора: с 01 октября 2014 г. по 01 сентября 2015 г. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 6.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №545/01/14 от 28 ноября 2014 года между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 197 940 000 (Сто девяносто семь миллионов девятьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 197 750 000 (Сто девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 6.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №545/01/14 от 28 ноября 2014 года между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на срок до 01 декабря 2014 года включительно с момента списания суммы займа с расчётного счёта Займодавца. • Сумма займа 197 750 000 (Сто девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. • Процентная ставка – 11,6 (Одиннадцать целых шесть десятых) процентов годовых. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 7.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №547/01/14 от 28 ноября 2014 года между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 150 191 000 (Сто пятьдесят миллионов сто девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек в том числе: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 191 000 (Сто девяносто одна тысяча) рублей 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 7.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа №547/01/14 от 28 ноября 2014 года между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на срок до 02 декабря 2014 года включительно с момента списания суммы займа с расчётного счёта Займодавца. • Сумма займа 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. • Процентная ставка – 11,6 (Одиннадцать целых шесть десятых) процентов годовых. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 8.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №549/01/14 от 28 ноября 2014 года между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 140 178 000 (Сто сорок миллионов сто семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 178 000 (Сто семьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 8.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа №549/01/14 от 28 ноября 2014 года между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на срок до 02 декабря 2014 года включительно с момента списания суммы займа с расчётного счёта Займодавца. • Сумма займа 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей 00 копеек. • Процентная ставка – 11,6 (Одиннадцать целых шесть десятых) процентов годовых. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 9.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №550/01/14 от 28 ноября 2014 года между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 120 153 000 (Сто двадцать миллионов сто пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек, в том числе: 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек – сума займа по договору и 153 000 (Сто пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 9.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа № 550/01/14 от 28 ноября 2014 года между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на срок до 02 декабря 2014 года включительно с момента списания суммы займа с расчётного счёта Займодавца. • Сумма займа 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей 00 копеек. • Процентная ставка – 11,6 (Одиннадцать целых шесть десятых) процентов годовых. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 10.1. Определить цену имущества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договора займа №389/01/14 от 19 августа 2014 года и Дополнительного соглашения б/н от 28 ноября 2014 г. к договору займа № 389/01/14 от 19 августа 2014 года между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 181 824 907 (Сто восемьдесят один миллион восемьсот двадцать четыре тысячи девятьсот семь) рублей 44 копейки, в том числе: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 16 824 907 (Шестнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи девятьсот семь) рублей 44 копейки - проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 10.2. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договора займа №389/01/14 от 19 августа 2014 г. и Дополнительного соглашения б/н от 28 ноября 2014 г. к договору займа № 389/01/14 от 19 августа 2014 года между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём погашается частями, в соответствии со следующим графиком: - до 01 декабря 2014 г. включительно погашается сумма основного долга 32 125 936 (Тридцать два миллиона сто двадцать пять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 99 копеек; - до 14 августа 2015 г. включительно погашается сумма основного долга 132 874 063 (Сто тридцать два миллиона восемьсот семьдесят четыре тысячи шестьдесят три) рубля 01 копейка. • Возможно досрочное погашение займа. • Процентная ставка – 12 (Двенадцать) процентов годовых. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 11.1. Определить цену имущества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договора займа №388/01/14 от 18 августа 2014 года и Дополнительного соглашения б/н от 28 ноября 2014 г. к договору займа №388/01/14 от 18 августа 2014 года между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 175 900 000 (Сто семьдесят пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 5 900 000 (Пять миллионов девятьсот тысяч) рублей 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 11.2. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договора займа №388/01/14 от 18 августа 2014 года и Дополнительного соглашения б/н от 28 ноября 2014 г. к договору займа №388/01/14 от 18 августа 2014 года между ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на срок до 01.12.2014 года включительно с момента списания суммы займа с расчётного счёта Займодавца. • Сумма займа 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек. • Процентная ставка – 12 (Двенадцать) процентов годовых. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 12.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №б/н от 28 ноября 2014 года между ОАО «Тульская энергосбытовая компания» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 288 366 116 (Двести восемьдесят восемь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч сто шестнадцать) рублей 00 копейки, в том числе: 288 000 000 (Двести восемьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек – сумма займа по договору и 366 116 (Триста шестьдесят шесть тысяч сто шестнадцать) рублей 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 12.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа №б/н от 28 ноября 2014 года между ОАО «Тульская энергосбытовая компания» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на срок до 02 декабря 2014 года включительно с момента списания суммы займа с расчётного счёта Займодавца. • Сумма займа 288 000 000 (Двести восемьдесят восемь миллионов) рублей 00 копеек. • Процентная ставка – 11,6 (Одиннадцать целых 6/10) процентов годовых. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 13.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №б/н от 22 сентября 2014 года между ОАО «Тульская энергосбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 112 328 767 (Сто двенадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 12 копеек, в том числе: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек - сумма займа по договору и 12 328 767 (Двенадцать миллионов триста двадцать восемь тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 12 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 13.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа №б/н от 22 сентября 2014 года между ОАО «Тульская энергосбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется сроком на 360 (Триста шестьдесят) календарных дней с момента списания суммы займа с расчётного счёта Займодавца. • Сумма займа 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек. • Процентная ставка – 12,5 (Двенадцать целых пять десятых) процентов годовых. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 14.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды транспортного средства с экипажем №б/н от 15 апреля 2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ОАО «Тульская энергосбытовая компания» («Арендодатель») в размере 300 453 (Триста тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% - 45 831 (Сорок пять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 84 копейки в месяц. 14.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора аренды транспортного средства с экипажем №б/н от 15 апреля 2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ОАО «Тульская энергосбытовая компания» («Арендодатель») на следующих существенных условиях: • Предмет сделки: аренда транспортных средств марки TOYOTA LAND CRUISER с оказанием услуг по управлению ими и их технической эксплуатацией. • Цена сделки: 300 453 (Триста тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 12 копеек, в том числе НДС 18% - 45 831 (Сорок пять тысяч восемьсот тридцать один) рубль 84 копейки в месяц. • Срок действия договора: до 16 апреля 2015 г. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 15.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды транспортного средства с экипажем №37-14/ЯСК от 23 июля 2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Арендодатель») в размере 222 374 (Двести двадцать две тысячи триста семьдесят четыре) рубля 93 копейки, включая оплату услуг по управлению автомобилем в размере 40 750 (Сорок тысяч семьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 33 921 (Тридцать три тысячи девятьсот двадцать один) рубль 60 копеек в месяц. 15.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора аренды транспортного средства с экипажем №37-14/ЯСК от 23 июля 2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Арендодатель») на следующих существенных условиях: • Предмет сделки: аренда легкового автомобиля марки INFINITI QX56 с оказанием услуг по управлению им, его технической эксплуатации и обслуживанию. • Цена сделки: 222 374 (Двести двадцать две тысячи триста семьдесят четыре) рубля 93 копейки, включая оплату услуг по управлению автомобилем в размере 40 750 (Сорок тысяч семьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18% - 33 921 (Тридцать три тысячи девятьсот двадцать один) рубль 60 копеек в месяц. • Срок действия договора: с момента подписания и действует до 31 декабря 2014 г. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 3. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято большинством голосов. 16.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №ЯСК/15-14 в российских рублях от 24 июля 2014 г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 313 139 726 (Триста тринадцать миллионов сто тридцать девять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 03 копейки, в том числе: 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек - сумма займа по договору и 33 139 726 (Тридцать три миллиона сто тридцать девять тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 03 копейки – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 16.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа №ЯСК/15-14 в российских рублях от 24 июля 2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») и ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Займодавец») на следующих существенных условиях: • Займ предоставляется в рублях Российской Федерации сроком на 360 (Триста шестьдесят) календарных дней с момента подписания настоящего Договора. • Сумма займа: 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) рублей 00 копеек. • Процентная ставка – 12,00 (Двенадцать целых 0/10) процентов годовых. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 17.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора займа №ЯСК/260-14 в российских рублях от 28 ноября 2014 г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 255 349 186 (Двести пятьдесят пять миллионов триста сорок девять тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 71 копейка, в том числе: 254 379 061 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч шестьдесят один) рубль 63 копейки - сумма займа по договору и 970 125 (Девятьсот семьдесят тысяч сто двадцать пять) рублей 08 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 17.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора займа № ЯСК/260-14 в российских рублях от 28 ноября 2014 г. между ОАО «Ярославская сбытовая компания» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется в рублях Российской Федерации сроком до 10 декабря 2014 г. • Сумма займа: 254 379 061 (Двести пятьдесят четыре миллиона триста семьдесят девять тысяч шестьдесят один) рубль 63 копейки. • Процентная ставка – 11,6 (Одиннадцать целых 6/10) процентов годовых. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 18.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субаренды транспортного средства с экипажем №344-ЭТ/14 от 10.07.2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Субарендатор») и ООО «Энерготрейдинг» («Арендодатель») в размере 62 534 (Шестьдесят две тысячи пятьсот тридцать четыре) рублей 15 копеек, в том числе НДС 18%, в месяц. 18.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субаренды транспортного средства с экипажем №344-ЭТ/14 от 10.07.2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Субарендатор») и ООО «Энерготрейдинг» («Арендодатель») на следующих существенных условиях: • Предмет сделки: субаренда транспортных средств марки Toyota Camry, государственный номер М 804 НТ 58 и Lexus LX570, государственный номер В 005 ОН 58 с оказанием услуг по управлению ими, их технической эксплуатации и обслуживанию. • Цена сделки: 62 534 (Шестьдесят две тысячи пятьсот тридцать четыре) рубля 15 копеек, в том числе НДС 18% в месяц. • Срок действия договора: договор заключен на неопределенный срок. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 19.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора возмещения эксплуатационных расходов №343-ЭТ/14 от 10.07.2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик») и ООО «Энерготрейдинг» («Исполнитель») в размере 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС в год. 19.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора возмещения эксплуатационных расходов №343-ЭТ/14 от 10.07.2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Заказчик») и ООО «Энерготрейдинг» («Исполнитель») на следующих существенных условиях: • Предмет сделки: возмещение Исполнителем эксплуатационных расходов по арендованным Заказчиком помещениям, расположенным в здании по адресу: г. Пенза, ул.Гагарина, 11Б. • Цена сделки: 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС в год. • Срок действия договора: договор заключен на неопределенный срок. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 20.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды движимого имущества №342-ЭТ/14 от 10.07.2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ООО «Энерготрейдинг» («Арендодатель») в размере 424 (Четыреста двадцать четыре) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18% в месяц. 20.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора аренды движимого имущества №342-ЭТ/14 от 10.07.2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Арендатор») и ООО «Энерготрейдинг» («Арендодатель») на следующих существенных условиях: • Предмет сделки: аренда движимого имущества, а именно: Многофункциональное устройство Xerox 3210 S/N 3222297353, кресло «Престиж», Чайник Bosch TWK 6001 1.7, печь микроволновая Rolsen MS1770MF. • Цена сделки – 424 (Четыреста двадцать четыре) рубля 76 копеек, в том числе НДС 18% в месяц. • Срок действия договора: договор заключен на неопределенный срок. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 21.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа №397-юр от 28 ноября 2014 г. между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») в размере 190 062 465 (Сто девяносто миллионов шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 75 копеек, в том числе: 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек - сумма займа по договору и 62 465 (Шестьдесят две тысячи четыреста шестьдесят пять) рублей 75 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 21.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора процентного займа №397/-юр от 28 ноября 2014 г. между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Заёмщик») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Займодавец») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на 1 (Один) календарный день с момента списания суммы займа с расчётного счета Займодавца. • Сумма займа 190 000 000 (Сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек. • Процентная ставка – 12,0 (Двенадцать) процентов годовых. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 22.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора процентного займа №268-юр от 19 августа 2014 г. между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 174 473 643 (Сто семьдесят четыре миллиона четыреста семьдесят три тысячи шестьсот сорок три) рубля 84 копейки, в том числе: 156 700 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек - сумма займа по договору и 17 773 643 (Семнадцать миллионов семьсот семьдесят три тысячи шестьсот сорок три) рубля 84 копейки – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 22.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора процентного займа № 268/-юр от 19 августа 2014 г. между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на 360 (Триста шестьдесят) дней с момента списания суммы займа с расчётного счета Займодавца. • Сумма займа 156 700 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек. • Процентная ставка – 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 23.1. Определить цену имущества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договора процентного займа №267-юр от 15 августа 2014 г. и Дополнительного соглашения №1 от 28 ноября 2014 г. к договору процентного займа №267-юр от 15 августа 2014 г. между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 172 246 000 (Сто семьдесят два миллиона двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, в том числе: 156 700 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов семьсот тысяч) рублей 00 копеек - сумма займа по договору и 15 546 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 23.2. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договора процентного займа №267/-юр от 15 августа 2014 г. и Дополнительного соглашения №1 от 28 ноября 2014 г. к договору процентного займа №267-юр от 15 августа 2014 г. между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется: - в сумме 28 061 347 (Двадцать восемь миллионов шестьдесят одна тысяча триста сорок семь) рублей 94 копейки на срок до 01.12.2014 г. включительно с момента списания суммы займа с расчётного счёта Займодавца. - в сумме 128 638 652 (Сто двадцать восемь миллионов шестьсот тридцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 06 коп. на срок до 10.08.2015 г. включительно с момента списания суммы займа с расчётного счёта Займодавца. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 24.1. Определить цену имущества сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – Договора процентного займа №265-юр от 11 августа 2014 г. и Дополнительного соглашения №1 от 28 ноября 2014 г. к договору процентного займа №265-юр от 11 августа 2014 г. между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») в размере 161 978 030 (Сто шестьдесят один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч тридцать) рублей 14 копеек, в том числе: 156 600 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек - сумма займа по договору и 5 378 030 (Пять миллионов триста семьдесят восемь тысяч тридцать) рублей 14 копеек – проценты за пользование денежными средствами до окончания срока действия договора, рассчитанные в соответствии с размером процентной ставки, определенной в договоре. 24.2. Одобрить заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - Договора процентного займа №265/-юр от 11 августа 2014 г. и Дополнительного соглашения №1 от 28 ноября 2014 г. к договору процентного займа № 265-юр от 11 августа 2014 г. (Приложение №24) между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Займодавец») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Заёмщик») на следующих существенных условиях: • Заём предоставляется на срок до 28.11.2014 г. включительно с момента списания суммы займа с расчётного счета Займодавца. • Сумма займа 156 600 000 (Сто пятьдесят шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. • Процентная ставка – 11,5 (Одиннадцать целых пять десятых) процентов годовых. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 25.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора субаренды автомобиля с экипажем с юридическим лицом №1-юр от 01 января 2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Субарендатор») и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Арендатор») по сдаче в субаренду автомобиля с экипажем, в размере 428 991 (Четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто один) рубль 33 копейки, в том числе НДС 18% - 65 439 (Шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать девять) рублей 36 копеек в месяц. 25.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора субаренды автомобиля с экипажем с юридическим лицом №1-юр от 01 января 2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Субарендатор») и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Арендатор») на следующих существенных условиях: • Предмет сделки: субаренда автомобиля марки Audi A8 L с оказанием услуг по управлению автомобилем и его технической эксплуатацией. • Цена сделки: 428 991 (Четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот девяносто один) рубль 33 копейки, в том числе НДС 18%- 65 439 (Шестьдесят пять тысяч четыреста тридцать девять) рублей 36 копеек в месяц. • Срок действия договора: с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 3. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято большинством голосов. 26.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора купли-продажи ценных бумаг №65-юр от 11 марта 2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Покупатель») и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Продавец») в размере 280 213 (Двести восемьдесят тысяч двести тринадцать) рублей 71 копейка. 26.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи ценных бумаг №65-юр от 11 марта 2014 г. между ОАО ГК «ТНС энерго» («Покупатель») и ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Продавец») на следующих существенных условиях: • Предмет сделки: Продавец передает в собственность Покупателю акции обыкновенные бездокументарные ОАО «Нижегородская сбытовая компания», государственный регистрационный номер выпуска ЦБ – 1-01-55072-Е от 26 мая 2005 г., в количестве 399 (Триста девяносто девять) штук, по цене 702 (Семьсот два) рубля за одну акцию. • Цена сделки – 280 213 (Двести восемьдесят тысяч двести тринадцать) рублей 71 копейка. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. 27.1. Определить цену имущества сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о прекращении встречных требований зачётом между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Сторона-1») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Сторона-2») в размере 190 187 397 (Сто девяносто миллионов сто восемьдесят семь тысяч триста девяносто семь) рублей 26 копеек – встречные денежные требования Сторон по договорам процентного займа. 27.2. Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Соглашения о прекращении встречных требований зачётом между ОАО «Нижегородская сбытовая компания» («Сторона-1») и ОАО ГК «ТНС энерго» («Сторона-2») на следующих существенных условиях: • Предмет сделки: По состоянию на 01 декабря 2014 г. Сторона-1 имеет встречное денежное требование к Стороне 2 в сумме – 190 187 397 (Сто девяносто миллионов сто восемьдесят семь тысяч триста девяносто семь) рублей 26 копеек по договорам процентного займа №265-юр от 11.08.2014 г. и №267-юр от 15.08.2014 г. По состоянию на 01 декабря 2014 г. Сторона-2 имеет встречное денежное требование к Стороне-1 в сумме 190 187 397 (Сто девяносто миллионов сто восемьдесят семь тысяч триста девяносто семь) рублей 26 копеек по договору процентного займа №397-юр от 28.11.2014 г. С момента подписания настоящего Соглашения всеми Сторонами прекращаются зачетом встречных однородных требований в следующем объеме: - обязательство Стороны-1 перед Стороной-2 по возврату суммы займа по договору процентного займа № 397-юр от 28.11.2014 г. считается полностью прекращенным зачетом в размере 190 187 397 (Сто девяносто миллионов сто восемьдесят семь тысяч триста девяносто семь) рублей 26 копеек; - обязательство Стороны-2 перед Стороной-1 по возврату суммы займа и начисленных процентов по договору процентного займа № 265-юр от 11.08.2014 г. считается полностью прекращенных зачетом в размере 162 126 049 (Сто шестьдесят два миллиона сто двадцать шесть тысяч сорок девять) рублей 32 копейки; - обязательство Стороны-2 перед Стороной-1 по возврату суммы займа по договору процентного займа № 267-юр от 15.08.2014 г. считается прекращенным частично зачетом в размере 28 061 347 (Двадцать восемь миллионов шестьдесят одна тысяча триста сорок семь) рублей 94 копейки. Итоги голосования: 2 члена совета директоров - не голосовали по вопросу, поскольку являются заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято единогласно. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2015 г. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2015 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго» __________ Аржанов Д.А. (подпись) 3.2. Дата «27» января 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.