Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об определении цены договора аренды земельного участка с кадастровым номером 62:08:0060203:176, заключаемого между ПАО «РЭСК» и Администрацией муниципального образования – Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №2: «Об одобрении договора аренды земельного участка с кадастровым номером 62:08:0060203:176, заключаемого между ПАО «РЭСК» и Администрацией муниципального образования – Михайловское городское поселение Михайловского муниципального района Рязанской области». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №3: «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности Общества на 2016 год». Решение: 1. Утвердить целевые значения квартальных ключевых показателей эффективности на 2016 год согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Утвердить Методику расчета и оценки КПЭ Общества на 2016 год согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении Отчета о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года». Решение: Утвердить Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 квартал 2016 года согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №5: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об исполнении решений принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в течение 2 квартала 2016 года согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №6: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о правовой работе Общества за 2 квартал 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о правовой работе Общества за 2 квартал 2016 года согласно Приложению 5 к Протоколу. Вопрос №7: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении актуализированного Плана управления рисками на 2016-2017 годы». Решение: Утвердить актуализированный План управления рисками на 2016-2017 годы согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №8: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об управлении рисками за 1 полугодие 2016 года». Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении рисками Общества за 1 полугодие 2016 года согласно Приложению 7 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 августа 2016 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 августа 2016г. Протокол № 03/148-16 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «РЭСК» С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата “ 31 ” августа 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.