Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»(раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: пункт № 1: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; пункт № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0; вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: № п/п. Формулировка вопроса, предложенная акционером (-ами)/Формулировка решения, предложенная акционером (-ами)/ Ф.И.О./ наименование акционера (-ов)/ Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1.О внесении изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» / Не представлена / Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») / 14,41 2.О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» / Не представлена / Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») / 14,41 3.Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции / Не представлена / Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») / 14,41 Решение принято. 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п. Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества /Ф.И.О. /наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества /Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру(-ам) (в процентах) 1.Акимов Леонид Юрьевич / Директор Правового департамента ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 55,38 2.Алюшенко Игорь Дмитриевич / Директор Ситуационно-аналитического центра – заместитель Главного инженера ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 55,38 3.Богачева Ирина Владимировна Начальник / Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности / Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 55,38 4.Бычко Михаил Александрович / Директор Департамента капитального строительства ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 55,38 5.Капустин Дмитрий Сергеевич Начальник / Управления инновационной технической политики и повышения энергоэффективности Департамента стратегического развития и технологических инноваций ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 55,38 6.Корнеев Александр Юрьевич / Заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 55,38 7.Обрезкова Юлия Геннадьевна / Начальник отдела стратегических проектов Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 55,38 8.Пидник Артем Юрьевич Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» / ПАО «Россети» / 55,38 9.Сергеева Ольга Андреевна / Член Правления, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 55,38 10.Степанова Мария Дмитриевна / Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 55,38 11.Шагина Ирина Александровна / Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 55,38 12.Жариков Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами Акционерного общества «Электроцентроналадка» / Акционерное общество «Электроцентроналадка» / 2,0 13.Головцов Александр Викторович /В настоящее время не работает / Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») / 4,99 14.Зархин Виталий Юрьевич /В настоящее время не работает / Компания «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») /4,99 15.Морозов Андрей Владимирович / Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов / Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») / 14,41 16.Федоров Олег Романович /Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) / Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») / 14,41 17.Шевчук Александр Викторович / Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов / Компания ЭНЕРГИО СОЛЮШНС РАША (САЙПРУС) ЛИМИТЕД» («ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED») / 14,41 18.Крупенина Анастасия Игоревна / Информация отсутствует / Илюшко Сергей Валерьевич / 2,45 Решение принято. 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества /Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1.Лелекова Марина Алексеевна / Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 55,38 2.Ким Светлана Анатольевна / Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 55,38 3.Кабизьскина Елена Александровна / Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» /ПАО «Россети» / 55,38 4.Кириллов Артем Николаевич / Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 55,38 5.Бармина Екатерина Александровна / Главный эксперт контрольно-экспертного Управления Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» / ПАО «Россети» / 55,38 Решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) – не позднее 08 мая 2019 года. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D, дата государственной регистрации выпуска 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPPB9. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 11.03.2019 г. № 310/23. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Ахрименко Д.О.(действующий на основании доверенности №191 от 24.08.2017 г.) подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 11.03.2019г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.