Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты; об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/ 2. Содержание сообщения содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2010 финансового года» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 финансового года. По вопросу «Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества. По иным вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» Советом директоров Общества были приняты решения: - созвать годовое Общее собрание акционеров Общества; - определить дату, место и время проведения годового Общего собрания акционеров Общества, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; - предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2010 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества; - предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 год, и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества; - предварительно утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров утвердить предлагаемое распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года; - предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431); - определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества; - определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядок ознакомления акционеров с указанной информацией; - утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества; - определить дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определить адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования; - определить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе утвердить форму и текст сообщения; - избрать секретаря годового Общего собрания акционеров Общества; - утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2011; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 11.04.2011 № 121. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» _______________ В.В. Милуш 3.2. Дата « 12 » апреля 2011 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.