Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 07 июля 2017 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 июля 2017 года, №01/378 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Розенцвайга Александра Шойловича. Голосовали «за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Масюка Сергея Петровича. Голосовали «за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: Об избрании секретаря Совета директоров ПАО «Самараэнерго». РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров Общества Машина Алексея Сергеевича. Голосовали «за» – 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: Об одобрении договора аренды транспортного средства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение договора аренды транспортного средства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ПАО «Самараэнерго» - «Арендатор», АО «ССК» - «Арендодатель». Предмет договора: Арендодатель предоставляет во временное владение и пользование Арендатору за плату транспортное средство VOLVO XC70, легковой, цвет белый, год выпуска 2011, идентификационный номер (VIN) YV1BZ9556B1104426. Цена договора: Арендная плата взимается ежемесячно в размере 33 674,14 руб. (Тридцать три тысячи шестьсот семьдесят четыре рубля 14 копеек), в т.ч. НДС- 5 136,73 руб. (Пять тысяч сто тридцать шесть рублей 73 копейки). Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Козлов А.В. Основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность, в совершении сделки, является таковым: Бибикова О.Г. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК»; Бобровский Е.И. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК»; Козлов А.В. является членом Совета директоров ПАО «Самараэнерго» и занимает должность члена Совета директоров АО «ССК». Голосовали «за» – 7 (Зуева О.Х., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос О.Г. Бибиковой, которая в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос Е.И. Бобровского, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. При подсчете голосов по данному вопросу не учитывается голос А.В. Козлова, который в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона от 22.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» признается лицом, заинтересованным в совершении данной сделки. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1.Признать утратившим силу Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго», утвержденное решением Совета директоров от 28.12.2016г. (Протокол №11/370 от 29.12.2016г.). 2.Утвердить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Самараэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – нет «против» - 10 (Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Зуева О.Х., Козлов А.В., Малахов Д.В., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Ример Ю.М., Розенцвайг А.Ш., Сойфер М.В.) «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о. генерального директора -заместитель генерального директора по сбыту С.А. Максимов (доверенность №492 от 06.07.2017г.) 3.2. Дата: 10.07.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.