Полный текст:

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Банк ВТБ (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 23.07.2018 г. 2.2. Дата проведения заочного голосования наблюдательного совета эмитента: 23.07.2018 г. 2.3. Повестка дня заочного голосования Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 1. Об Отчете контролера профессиональной деятельности Банка ВТБ (ПАО) на рынке ценных бумаг за 2-й квартал 2018 года. 2. Об Отчете контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО) за 2-й квартал 2018 года. 3. Об освобождении Добротиной Татьяны Ивановны от должности контролера специализированного депозитария Банка ВТБ (ПАО). 4. Об Отчете о значимых рисках и достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) по результатам 1-го квартала 2018 года и внесении изменений в ключевые параметры количественных показателей риск-аппетита Банка ВТБ (ПАО) и группы ВТБ на 2018 год. 5. Об утверждении новой редакции Стратегии управления рисками и капиталом Банка ВТБ (ПАО). 6. Об утверждении новой редакции Порядка управления наиболее значимыми рисками Банка ВТБ (ПАО). 7. О преобразовании корпоративной филиальной сети Банка ВТБ (ПАО) в Северо-Западном федеральном округе. 8. Об определении критериев признания крупными вознаграждениями вознаграждений, выплачиваемых работникам Банка ВТБ (ПАО). 9. Об одобрении предложений по ключевым показателям эффективности для оценки деятельности Первого заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО) Олюнина Дмитрия Юрьевича и члена Правления Банка ВТБ (ПАО) Чулкова Валерия Владимировича на 2018 год. 10. Об утверждении новой редакции Положения о закупках товаров, работ, услуг Банка ВТБ (ПАО). 11. Об Отчете о ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) за 2-й квартал 2018 года. 12. Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) на 2-е полугодие 2018 года. 13. Об утверждении Реестра непрофильных активов Банка ВТБ (ПАО) по состоянию на 01.04.2018. 14. О совмещении Президентом-Председателем Правления и членами Правления Банка ВТБ (ПАО) должностей в органах управления других организаций. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь Банка ВТБ (ПАО) Е.Г. Игнатьев 3.2. Дата «23» июля 2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.