Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 21.04.2023. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.04.2023. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2022 год. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года, а также о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по распределению прибыли и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по размеру дивидендов по акциям, порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2022 года. 4. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «Камчатскэнерго» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго». 5. О рассмотрении Заключения внутреннего аудитора ПАО «Камчатскэнерго» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Камчатскэнерго» за 2022 год. 6. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Камчатскэнерго». 7. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 2022 год. 8. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2023 года. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации I SIN код: CFI код: Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498 ESVXFR Акция привилегированная именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480 EPXXXR 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-23/193 Д от 01.01.2023) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 24.04.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.