Полный текст:

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443099 г. Самара ул. Ленинградская д.27 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.samaraenergo.ru 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 7 августа 2009 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 10 августа 2009 года, №2/244. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: О созыве внеочередного общего собрания акционеров: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 3. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 26 октября 2009 г. 4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – г. Самара, ул. Фрунзе, д.91, гостиница «Азимут», конференц-зал «Ассамблея». 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров, - 10 часов 00 минут. 7. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и избрании членов Совета директоров Общества. 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 10 августа 2009 года. 9. Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. 10. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является: • сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества; • проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества; • проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 6 октября 2009 года по 25 октября 2009 года по рабочим дням с 10 до 17 часов по следующим адресам: - г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.34, стр.8 (помещение регистратора – ОАО «ЦМД»); - г. Самара, 4-й проезд, д.57, литеры Б, Б1, оф.508 (помещение Самарского филиала ОАО «ЦМД»); - г. Самара, ул. Ленинградская, 27, к.320 (корпоративный сектор ОАО «Самараэнерго»), а также в день проведения собрания, 26 октября 2009 года, по месту его проведения. 11. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, не позднее 6 октября 2009 года. 11.1. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: • 443099, г. Самара, ул. Ленинградская, 27 – ОАО «Самараэнерго»; • 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр.8 – ОАО «ЦМД»; • 443080, г. Самара, 4-й проезд, д. 57, литеры Б, Б1, оф.508 – Самарский филиал ОАО «ЦМД». 11.2. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным в п.11.1. адресам не позднее 24 октября 2009 года. 12. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 12.1. Определить, что Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Самарские известия» не позднее 17 августа 2009 года. 13. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Общества Спицыну Ольгу Александровну – начальника корпоративного сектора ОАО «Самараэнерго». 14. Рассмотреть иные вопросы, связанные с подготовкой внеочередного общего собрания акционеров Общества (в том числе вопрос об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества) не позднее 1 октября 2009 г. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО Самараэнерго, И.Г. Ионов 3.2. Дата: 10 августа 2009 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.