Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: На заседании Совета директоров присутствовали 7 членов Совета директоров. При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные письменные мнения 4 членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении долгосрочной программы развития. Решение: 1.1. Утвердить Долгосрочную программу развития ОАО «ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг. и прогноз до 2030 г. (приложение 1 к настоящему протоколу). «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год и прогнозных показателей на 2016-2019 гг. Решение: 2.1. Утвердить бизнес-план Общества, включающий инвестиционную программу, на 2015 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2016-2019 гг. в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу. 2.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества корректировки бизнес-плана на 2015 год и рассмотрение прогнозных показателей на 2016-2019 годы с учетом исполнения поручений Президента Российской Федерации №ПР-2821 от 05.12.2014, а также в случае принятия тарифно-балансовых решений на 2015 год, отличных от предусмотренных в утверждённом бизнес-плане, с учетом неухудшения финансово-экономических показателей, утвержденных в бизнес-плане на 2015-2019 годы. 2.3. Отметить существенное ухудшение рыночной конъюнктуры и, как следствие, возникновение рисков роста стоимости заемного капитала сверх целевых параметров, предусмотренных в Бизнес-плане Общества, и невозможности привлечения в 2015 году финансовых ресурсов в объеме, необходимом на цели обслуживания текущих обязательств и финансирования Инвестиционной программы Общества. 2.4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества провести анализ рисков, указанных в п. 2.3. настоящего протокола, и вынести на очное заседание Совета директоров предложение о необходимости проведения дополнительной корректировки бизнес-плана Общества на 2015-2019 гг., учитывающей последствия их реализации. Срок: не позднее 1 квартала 2015 года. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год. Решение: 3.1. Утвердить Методику расчета и оценки выполнения КПЭ Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год согласно приложению 3 к настоящему протоколу. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 4: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года. Решение: 4.1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года. 4.2.Отметить факт формирования отчета по исполнению физических параметров инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2014 года по показателю «Постановка под напряжение». 4.3. Поручить Председателю Правления ОАО «ФСК ЕЭС» при вынесении на Совет директоров отчета об исполнении инвестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» за 2014 год исполнение физических параметров представить на основании планового формата 1.3 Приказа Минэнерго России №502 от 05.08.2014 по показателю «Ввод объектов в эксплуатацию» (по дате подписания акта КС-14). «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 5: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2014 года. Решение: 5.1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2014 года согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 5.2. Внести изменения в отчет об исполнении бизнес-плана ОАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2014 года, утвержденный решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 30.09.2014 (протокол от 03.10.2014 № 230), согласно приложению 5 к настоящему протоколу. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении отчета о выполнении КПЭ Высших менеджеров за 3 квартал 2014 года. Решение: 6.1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности Высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» за 3 квартал 2014 года согласно приложению 6 к настоящему протоколу. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 7: О рассмотрении отчета о закупках за 3 квартал 2014 года. Решение: 7.1. Принять к сведению отчет о закупках за 3 квартал 2014 года согласно приложению 7 к настоящему протоколу. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 декабря 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 22 декабря 2014 года № 243. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «22» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.