Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество АПРИ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Кирова, д. 159 офис 909 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1197456003360 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453326003 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12464-K 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня: Проголосовали «За» – 6 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов; 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Определить состав членов Правления Публичного акционерного общества «АПРИ» в количестве 5 (Пяти) человек. Избрать Правление Публичного акционерного общества «АПРИ» с 13.12.2024 года сроком на 1 (Один) год в следующем составе: - Шаль Сергей Вернерович, доля участия в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих голосующих акций эмитента – 0 %.; - Абакумов Олег Юрьевич, доля участия в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих голосующих акций эмитента – 0 %; - Бугрова Елена Николаевна, доля участия в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих голосующих акций эмитента – 0 %; - Крутолапов Павел Дмитриевич, доля участия в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих голосующих акций эмитента – 0 %; - Степанищев Артем Сергеевич, доля участия в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих голосующих акций эмитента – 0 %; Утвердить условия заключаемых с членами Правления Публичного акционерного общества «АПРИ» договоров в связи с выполнением функции членов Правления. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 28/24 от 12.12.2024 г. 3. Подпись 3.1. Начальник Отдела корпоративного управления ПАО АПРИ (доверенность) Г.Р. Паршукова 3.2. Дата 13.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.