Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.10.2018 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Ленэнерго» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить План-график мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018 года, в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Принять к сведению Отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.04.2018 года, в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. 3. Принять к сведению Отчет о проведенной во 2 квартале 2018 года работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 4. Принять к сведению информацию о ходе исполнении поручения Совета директоров от 03.04.2018 (Протокол от 03.04.2018 №33), указанного в п.5.1. решения по вопросу № 1 повестки дня в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. О рассмотрении отчета по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению отчет по смете затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Ленэнерго», согласно Приложению №5 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Об утверждении Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению №6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Утвердить перечень кредитных учреждений и установленные лимиты размещения временно свободных денежных средств для ПАО «Ленэнерго» согласно Приложению №7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Считать утратившим силу Регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «Ленэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества от 16.06.2014 г. (Протокол от 16.06.2014 г. №39), с учетом изменений от 06.10.2014 г. (Протокол от 06.10.2014 г. № 8). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об утверждении Регламента прохождения платежей ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Регламент прохождения платежей ПАО «Ленэнерго» в новой редакции согласно Приложению №8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Считать утратившим силу Регламент прохождения платежей ПАО «Ленэнерго» в новой редакции, утвержденный решением Совета директоров Общества от 22.07.2016 (Протокол от 27.07.2016 №5). ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Об утверждении кандидатуры страховой организации для заключения договора страхования в 2018 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить в качестве Страховщика Общества страховую компанию согласно Приложению №9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго» в части заключения договора страхования до утверждения кандидатуры Страховщика Советом директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «Ленэнерго». ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2018-2019 гг. согласно Приложению №10 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. Отчет о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением №11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу поручение Совета директоров Общества, предусмотренное пунктом 4.6 решения от 13.06.2017 (Протокол №41 от 14.06.2017) по вопросу 3 повестки дня. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 8. О премировании генерального директора ПАО «Ленэнерго» за выполнение особо важных заданий (работ). ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с п. 4.3.3 Положения о материальном стимулировании Генерального директора Общества выплатить Генеральному директору ПАО «Ленэнерго» А.В. Рюмину единовременную премию за организацию работ по надежному и качественному электроснабжению объектов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 согласно Приложению №12 к настоящему решению Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 11 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 9. Об оказании ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2018 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в 2018 году в соответствии с Приложением №13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «Ленэнерго» обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2018 год. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: 1 В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.09.2018. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.10.2018 № 8. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению (на основании доверенности №490-17 от 20.12.2017) И.А. Соболев 3.2. Дата 03.10.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.