Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 693000, Российская Федерация, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 43 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sahen.elektra.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:20 ноября 2009 года2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:20 ноября 2009 года, протокол №62.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 12 февраля 2010 года.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут по местному времени.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ОАО «Сахалинэнерго».5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров Общества - 10 часов 00 минут по местному времени.6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.2. Об избрании членов Совета директоров Общества.7. Определить, дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 30 ноября 2009 года. Поручить исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.8. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: - сведения о кандидатах, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества.- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества.- проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.9. Определить, что с информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 22 января 2010 года по 12 февраля 2010 года включительно, в рабочие дни с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по следующим адресам:- г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ОАО «Сахалинэнерго», каб. 318, Отдел корпоративного управления.- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, ЗАО «Реестр А-Плюс».10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 1.11. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества направляется (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет, а также публикуется в газете «Советский Сахалин» не позднее 04 декабря 2009 года.12. Определить, что бюллетени для голосования направляются (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позднее 22 января 2010 года.13. Определить, что заполненные бюллетени могут направляться по следующим адресам:- 693000, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ОАО «Сахалинэнерго».- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д.50, ЗАО «Реестр А-Плюс».14. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания.15. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Егай Дмитрия Константиновича – секретаря Совета директоров Общества.16. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не размещались, не принимать решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.17. Определить, что акционеры ОАО «Сахалинэнерго»», владеющие в совокупности не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в срок до 14 января 2010 года.18. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, а также утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества, утверждения договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 18 января 2010 года.19. Направить акционеру Общества ОАО «РАО Энергетические системы Востока» решение Совета директоров ОАО «Сахалинэнерго» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее 3 дней с момента его принятия. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” ноября 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.